Conclusiones principales
Binance, en colaboración con el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y TRM Labs, jugó un papel activo en un esfuerzo que condujo al arresto de varios miembros clave del grupo terrorista Estado Islámico – Provincia de Khorasan (ISKP).
El sólido historial de Binance a la hora de abordar importantes amenazas a la seguridad y delitos muestra su dedicación a fomentar una estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores a nivel mundial para salvaguardar el ecosistema criptográfico y luchar contra los delitos financieros.
Aquí en Binance, estamos orgullosos de desempeñar un papel activo en los esfuerzos globales de lucha contra el terrorismo y la seguridad. Recientemente, nuestros equipos de Investigaciones y Cumplimiento de Sanciones contribuyeron al arresto exitoso de múltiples personas vinculadas al Estado Islámico – Provincia de Khorasan (ISKP), una filial regional del grupo militante Estado Islámico, incluido el miembro de mayor rango del grupo, Shamil Hukumatov. Estos miembros del ISKP participaron activamente en la planificación de un ataque inminente y sus arrestos se consideran una gran victoria para los esfuerzos antiterroristas tanto a nivel regional como global.
Binance ha estado trabajando mano a mano con el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs desde diciembre de 2022 para contrarrestar la amenaza multirregional que plantea ISKP. En este complejo caso también participaron los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la República de Tayikistán, especialmente el Comité Estatal de Seguridad Nacional.
Los equipos de Binance fueron fundamentales para identificar, localizar y compartir información de inteligencia que finalmente condujo al arresto de miembros clave del grupo terrorista. También recibimos asistencia dedicada de TRM Labs, quienes contribuyeron con gran parte del trabajo de inteligencia, rastreo, análisis e investigación. Este caso es sólo una parte de la colaboración continua de Binance con TRM Labs para identificar redes globales de financiación del terrorismo que se extienden desde Siria hasta Asia Central y más allá.
El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance recibió el reconocimiento del Banco Nacional de Tayikistán por su colaboración y asistencia estratégica.
Un portavoz del Departamento de Supervisión Financiera comentó: “El Banco Nacional de Tayikistán está comprometido a hacer su parte para promover la seguridad nacional y global en todos los frentes, incluido el antiterrorismo. En los últimos meses, nuestros esfuerzos antiterroristas se han visto facilitados por el intercambio proactivo de inteligencia y el apoyo de investigación brindado por los expertos en investigaciones del equipo de Binance. Esto condujo a arrestos exitosos de miembros clave del ISKP que hemos estado atacando desde hace un tiempo. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con los actores de la industria de las criptomonedas, incluido Binance, para combatir las actividades delictivas y construir un espacio de ciberseguridad más seguro en la región”.
El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance se enorgullece de haber podido apoyar los esfuerzos antiterroristas de Tayikistán, y nos alienta saber que el arduo trabajo de los equipos resultó en el arresto exitoso de varios miembros clave de un grupo terrorista. Esta victoria se suma al sólido historial de Binance de ayudar proactivamente a las agencias de aplicación de la ley, unidades de inteligencia financiera y actores de la industria para frustrar a los malos actores.
Construyendo seguridad colaborativa
Creemos que la seguridad efectiva es colaborativa. Binance continuará trabajando mano a mano con las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y los pares de la industria para hacer que el ecosistema global blockchain sea más seguro.
Reconocemos que tenemos una inmensa responsabilidad como líder de la industria para salvaguardar el ecosistema criptográfico global y a sus usuarios de los malos actores. Hemos creado y mantenido el grupo de trabajo de investigaciones más sólido de la industria como parte de nuestro esfuerzo por garantizar que el espacio sea seguro para todos. Esto, junto con nuestro compromiso inquebrantable de fomentar una estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores de todo el mundo, nos ha permitido permanecer a la vanguardia de la lucha contra el ciberdelito financiero a nivel mundial.
Binance ha desempeñado un papel decisivo a la hora de abordar una serie de importantes amenazas a la seguridad y delitos importantes, como la financiación del terrorismo, la distribución de material de abuso sexual infantil, la piratería de estados nacionales, el robo de propiedad intelectual, el contrabando de narcóticos y las estafas de inversión. El año pasado, el equipo de Investigaciones de Binance respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley con un tiempo de respuesta promedio de tres días, que es más rápido que el de cualquier institución financiera tradicional.
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