"Los terroristas utilizan tokens criptográficos oscuros para eludir el control tradicional y recaudar fondos".
Las organizaciones terroristas están cada vez más inclinadas a utilizar la tecnología blockchain para recaudar fondos y evadir la supervisión, y la proporción de su financiación a través de criptomonedas puede llegar al 20%.
Los principales grupos terroristas como Al Qaeda, Al Qassam de Hamas y el Estado Islámico están utilizando criptoactivos para lograr una variedad de objetivos, como la evasión de sanciones, el cibercrimen, la extorsión y la recaudación de fondos.
Si bien estas organizaciones ya no utilizan principalmente Bitcoin, las monedas estables como Tether (USDT) están ganando cada vez más fuerza.
Por lo tanto, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley deben aumentar su capacidad para rastrear múltiples criptoactivos. Además, la recaudación de fondos públicos, la minería y la inversión en DeFi también son las principales formas que tienen los terroristas de recaudar fondos en el campo del cifrado.
Los grupos terroristas interactúan cada vez más con el espacio criptográfico y utilizan los avances en la tecnología blockchain para recaudar fondos y evadir la detección de las autoridades. Las Naciones Unidas predicen que las criptomonedas podrían representar el 20% de la financiación del terrorismo.
1. "Recaudación de fondos públicos"
La financiación del terrorismo basada en criptomonedas a menudo solicita donaciones a través de redes sociales o redes privadas y publica direcciones de billeteras dedicadas a las donaciones.
Numerosas actividades públicas de recaudación de fondos han recaudado millones de dólares para organizaciones terroristas, como el Estado Islámico y Al Qaeda, que han recaudado más de 3 millones de dólares.
Además, el uso de criptomonedas se ha relacionado con eventos geopolíticos, como la vinculación de las billeteras de la Jihad Islámica Palestina (PIJ) con el conflicto entre Israel y Palestina.
Si bien las incautaciones de billeteras han tenido un impacto en la recaudación de fondos, algunas organizaciones han adaptado sus estrategias y han optado por aceptar donaciones en criptomonedas respetuosas con la privacidad para mantenerse a flote.
2. "Actividades fraudulentas y en la Darknet"
Utilizando nuestra herramienta de investigación forense, Elliptic Investigator, pudimos demostrar el movimiento de fondos hacia y desde varias billeteras y diversas fuentes asociadas con varios grupos terroristas importantes. Estas fuentes incluyen proveedores de tarjetas de crédito robadas, mercados de la red oscura, esquemas Ponzi y estafas de inversión en criptomonedas.
Esta actividad refleja vínculos terroristas con otras formas de ganar dinero y adquirir armas. Se han revelado vínculos entre la financiación del terrorismo y el fraude con tarjetas de crédito en una serie de incautaciones y casos penales en Estados Unidos y el Reino Unido.
3. "Comercio e inversión en DeFi"
Aunque rara vez se ha observado la explotación terrorista de DeFi, un estudio de caso específico (que involucra el uso de la tecnología por parte de una de las entidades terroristas más exitosas en el espacio de las criptomonedas) destaca este riesgo y brinda información sobre cómo se puede explotar la tecnología DeFi.
Un sitio web en particular que decidimos anonimizar acepta fondos de direcciones estrechamente asociadas con los protocolos DeFi, lo que sugiere que la mayoría de los activos entrantes no son donaciones sino ganancias de inversiones realizadas por los administradores del sitio.
De hecho, más del 21% de sus fondos en las cadenas de bloques Ethereum y Binance Smart Chain (BSC) provienen de intercambios descentralizados, con cuentas que contienen una variedad de monedas estables y activos específicos de DeFi.
En general, el sitio vio más de $300,000 en criptoactivos, $51,000 de los cuales provinieron de Solana (SOL). El saldo de la billetera del sitio web muestra una ganancia de $10,000 solo con la inversión de Solana. Los ingresos de las transacciones se generan a partir de varios intercambios centralizados y se pueden canjear en monedas estables, incluidos más de $250,000 en USD Coin (USDC).
4. "Minería de criptomonedas"
Los grupos terroristas utilizan la minería de criptomonedas para diversos fines, como evadir sanciones y financiar el terrorismo.
Irán, que financia grupos involucrados en el terrorismo como Hezbollah y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), ha recurrido a la minería de criptomonedas para eludir las sanciones.
Mientras tanto, el análisis de blockchain ha encontrado que otros grupos terroristas, como Al Qaeda y Qassam, también están involucrados en actividades mineras. El Estado Islámico incluso ha compartido guías de minería de criptomonedas y enlaces a grupos de minería preferidos.
Conclusión
Nuestra investigación puede ayudar a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley a identificar y contrarrestar las últimas técnicas utilizadas por los grupos terroristas para evadir la detección y recaudar fondos.
Además, a medida que los terroristas están experimentando con tokens criptográficos nuevos y desconocidos, es más probable que los programas de detección tradicionales que solo cubren los activos tradicionales pasen por alto la financiación del terrorismo. Los grupos extremistas continúan encontrando nuevas formas de monetizar o disfrazar fondos que apoyan actividades terroristas mediante saltos de cadena/activos.
✏️Descargo de responsabilidad: este artículo es solo de referencia, DYOR
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