Principales conclusiones

  • Crossing the Chain es un nuevo podcast de Binance que se centra en los últimos desarrollos en política global y regulación del espacio de activos digitales. El episodio dos, Detectives digitales: la lucha colectiva contra los delitos criptográficos, destaca la importancia de la colaboración entre plataformas criptográficas como Binance, las fuerzas del orden y los reguladores para combatir eficazmente diversas formas de delitos relacionados con activos digitales y proteger a los usuarios.

  • El episodio contó con dos destacados luchadores contra el crimen: Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, California, y Erin Fracolli, jefa global de inteligencia e investigaciones de Binance. Centrándose en las estafas comunes en línea, en particular el esquema conocido como “matanza de cerdos”, la discusión enfatizó varias estrategias para educar a los usuarios y agentes encargados de hacer cumplir la ley, recuperar fondos para las víctimas y desmantelar las redes organizadas de estafa.

  • Es esencial que los usuarios sean cautelosos e investiguen a fondo todas las oportunidades de inversión en línea, especialmente las promovidas por extraños, resistan las tácticas de alta presión de posibles estafadores y mantengan la confianza en los esfuerzos continuos de los actores de la industria y las autoridades para proteger el espacio criptográfico.

El segundo episodio del podcast Crossing the Chain se centra en la industria de activos digitales que trabaja junto con las fuerzas del orden para evitar que los malos actores accedan y abusen del espacio criptográfico. Las invitadas Erin West, fiscal adjunta de distrito del condado de Santa Clara en California, y Erin Fracolli, directora global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, compartieron sus conocimientos y experiencias en la lucha contra los delitos financieros digitales. Mire el episodio completo aquí o siga leyendo para obtener un resumen de la discusión.

Cruzando la cadena: Podcast sobre políticas criptográficas. EP02, Detectives digitales: la lucha colectiva contra el criptocrimen.

Tendencias en los delitos relacionados con activos digitales

Erin West, fiscal de la fuerza de investigación de élite de alta tecnología REACT del condado de Santa Clara, decidió luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas cuando se dio cuenta de su enorme potencial de victimización: las personas pueden perder todo su patrimonio neto de la noche a la mañana sin darse cuenta de lo sucedido. La prevalencia de información errónea sobre las criptomonedas, especialmente en sus primeros años, ha exacerbado la amenaza que representan para el público los delincuentes que utilizan activos digitales para sus fines nefastos. Sin embargo, la tecnología Blockchain presenta una ventaja única: su trazabilidad permite la recuperación de fondos.

Erin Fracolli mencionó que las estafas se han convertido en una de las principales amenazas con las que se enfrenta a diario el equipo de investigaciones de Binance. A medida que este tipo de delito se vuelve cada vez más frecuente, no existe un grupo demográfico típico de víctimas: todos los usuarios tienen la posibilidad de verse afectados por los esfuerzos de los delincuentes por despojarlos de su dinero. Binance ha priorizado el trabajo con las fuerzas del orden y otros actores en el espacio para abordar estos desafíos.

West encabeza una iniciativa llamada Operación Shamrock para combatir las estafas de "carnicería de cerdos", un negocio criminal multimillonario que se origina en el sudeste asiático. La matanza de cerdos es una estafa sofisticada en la que los delincuentes se acercan a sus víctimas en línea, construyen una relación, los impresionan con su estilo de vida supuestamente lujoso y luego invitan a las víctimas a plataformas de inversión falsas, pero a menudo de apariencia muy profesional. Una vez que las víctimas invierten, los estafadores refuerzan su control mostrando supuestas ganancias en la interfaz de la plataforma, después de lo cual a menudo les piden a las víctimas que paguen fondos adicionales como "impuestos" para permitir el retiro.

Personalmente me gusta el término porque creo que tiene un gran impacto. Cuando lo escuchas piensas: “¿Qué es eso? Quiero saber más sobre esto. Ese es exactamente el golpe que debemos tener con una estafa tan generalizada y tan destructiva. – Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, California, y fiscal de la fuerza de investigación REACT

Para contrarrestar estas estafas, West y su equipo desarrollaron una estrategia de tres frentes: educación, incautación y disrupción. Comenzaron con seminarios web educativos para investigadores locales, estatales, federales e internacionales sobre cómo abordar este tipo de casos de estafa. Binance y otras plataformas criptográficas centralizadas han estado cooperando ampliamente con las autoridades, incluido el grupo de trabajo REACT, para aumentar el éxito en la recuperación de fondos y la lucha contra las redes de estafas organizadas.

Consejos para víctimas de estafas

Las víctimas de estafas, explicaron West y Fracolli, deben informar los incidentes criminales lo antes posible a las autoridades y a Binance, si sus cuentas de Binance han estado involucradas. También deben tener cuidado con los servicios de recuperación de terceros, que pueden hacer poco para recuperar fondos robados o incluso pueden ser estafadores.

La práctica de hacer cumplir la ley va en contra de una idea errónea popular de que, si su dinero va al extranjero como resultado de una estafa, ya no es recuperable. No es cierto gracias a la colaboración de Binance y otros actores del criptoespacio. A modo de ejemplo, Binance respondió a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley solo en 2022.

West mencionó que los reguladores pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con las estafas en línea, particularmente haciendo avances en el dominio de identificación de identidad en línea. Sin embargo, la primera línea de defensa son los propios usuarios. Las personas siempre deben examinar de cerca cualquier oportunidad de inversión en línea que encuentren y no dejar que nadie las presione para que tomen decisiones rápidas.

La conclusión clave de este episodio es la importancia de la colaboración entre actores de la industria como Binance, las fuerzas del orden y los reguladores para garantizar que el espacio de los activos digitales siga siendo seguro para sus usuarios. Los esfuerzos exitosos contra el criptocrimen demuestran que dicha colaboración puede tener un impacto sustancial.

Otras lecturas

  • Crossing the Chain, el podcast de política criptográfica de Binance, debuta con una discusión sobre el marco MiCA de la UE

  • Binance informa un aumento del 100% en las estafas de matanza de cerdos y comparte cómo prevenirlas

  • Gestión de riesgos: captura de criptocriminales con el equipo de investigaciones de Binance

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