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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva lista de sanciones SDN de la OFAC el 23 de agosto, incluido el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov. El anuncio indica que su nacionalidad es rusa, que vivió por primera vez en Dubai y enumera ocho de sus direcciones de Ethereum.
dirección de correo electrónico
semenov.roma@gmail.com；
Dirección de correo electrónico alternativo
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
Dirección de moneda digital:
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
Dirección de moneda digital alternativa:
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;
Moneda: 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;
ETH0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;
ETH0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;
ETH0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;
Moneda: 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e
Las regulaciones citadas en el anuncio son: riesgo de sanciones secundarias, Secciones 510.201 y 510.210 del Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, y prohibición de transacciones por parte de personas propiedad o controladas por instituciones financieras estadounidenses.
La siguiente es una traducción del comunicado de prensa original del Departamento del Tesoro de Estados Unidos:
El 23 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores del mezclador de divisas virtual Tornado Cash, alegando que prestó servicios para Tornado Cash y El Grupo Lazarus, un grupo de hackers respaldado por el Estado y respaldado por Corea del Norte, brindó apoyo material. Desde su creación en 2019, Tornado Cash se ha utilizado para blanquear dinero para delincuentes, incluso para cubrir cientos de millones de dólares en moneda virtual robados por los piratas informáticos del Grupo Lazarus.
La decisión de las sanciones se produce en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que hoy acusó formalmente a Semenov y al segundo cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, quien hoy fue arrestado por el FBI y la División de Investigación Criminal del IRS. El Departamento de Justicia acusó a Semenov y Storm de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar sanciones. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado por las autoridades policiales holandesas en los Países Bajos en agosto de 2022 por cargos relacionados con el lavado de dinero.
El Grupo Lazarus, que fue sancionado por Estados Unidos en 2019, utilizó Tornado Cash para ocultar más de 455 millones de dólares en flujos financieros robados durante un ataque al puente entre cadenas Ronin de Axie Infinity en marzo de 2022, el mayor conocido hasta la fecha. robo de moneda. Posteriormente, Lazarus Group utilizó Tornado Cash para lavar más de 96 millones de dólares robados en el ciberataque del 24 de junio de 2022 al Puente Horizon de Harmony, así como al menos 7,8 millones de dólares en el robo de fondos de Nomad del 2 de agosto de 2022. Estos ingresos proporcionan a Corea del Norte los recursos para apoyar sus programas ilícitos de misiles balísticos y armas nucleares.
El subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Wally Adeyemo, dijo: “Incluso después de enterarse de que el Grupo Lazarus lavó cientos de millones de dólares en moneda virtual robada para Corea del Norte a través de sus servicios de mezcla, los fundadores de Tornado Cash continúan desarrollando y promoviendo el servicio y no han tomado medidas sustanciales. medidas para reducir su uso con fines ilegales: “Las acciones de hoy por parte de los investigadores criminales del IRS y la OFAC demuestran el compromiso del Departamento del Tesoro de continuar persiguiendo a quienes operan de manera imprudente e ilegal y apoyan peligrosos servicios de mezcla de monedas virtuales que amenazan nuestra seguridad nacional”.
Los cargos y acusaciones de hoy se basan en acciones anteriores que revelaron elementos del ecosistema de moneda virtual, incluido el Grupo Lazarus, utilizados para ocultar los orígenes y el destino de las ganancias de sus actividades ilícitas. También subraya el compromiso del Departamento del Tesoro de proteger la integridad de nuestro sistema financiero, incluido el ecosistema de moneda virtual, y de alterar la capacidad del régimen norcoreano de recaudar fondos a través de actividades ilícitas.
En 2022, la OFAC sancionó a Tornado Cash y Blender.io, los cuales brindaban servicios de mezcla de monedas al Grupo Lazarus. Este año, la OFAC sancionó a dos comerciantes de moneda virtual de venta libre que facilitaron la conversión de moneda virtual robada en moneda fiduciaria para brindar servicios a actores norcoreanos que trabajaban con el Grupo Lazarus. Mañana, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro organizará un intercambio FinCEN centrado en contrarrestar el abuso del ecosistema digital por parte de Corea del Norte, que incluirá representantes del Tesoro, las fuerzas del orden y el sector financiero. El Tesoro seguirá utilizando todas sus herramientas para contrarrestar las amenazas financieras cibernéticas ilícitas de Corea del Norte.
ROMAN SEMENOV: DESARROLLADOR CLAVE DE TORNADO CASH
Roman Semenov, ciudadano ruso, cofundó Tornado Cash como un servicio de mezcla de monedas para aumentar el anonimato de las transacciones de los usuarios. Semenov participa activamente en la promoción de Tornado Cash en los medios y plataformas en línea y brinda asesoramiento a los usuarios de Tornado Cash sobre cómo realizar transacciones de forma anónima. Después de ser advertido de que Tornado Cash se estaba utilizando para blanquear grandes cantidades de moneda virtual robada para el Grupo Lazarus, él y sus socios continuaron pagando por la infraestructura que respalda el servicio Tornado Cash y tomaron medidas para aumentar el anonimato del servicio Tornado Cash sin al hacerlo, tomar medidas apropiadas para abordar los usos ilegales conocidos en Corea del Norte.
En abril de 2022, Semenov se enteró de una dirección de Ethereum atribuida públicamente al Grupo Lazarus e identificada en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) que contenía fondos robados de Ronin por valor de 620 millones de dólares; los fondos se envían a través de los servicios de Tornado Cash. Semenov y sus socios crearon un servicio de detección de sanciones desde el principio, pero lo hicieron sabiendo que podría ser fácilmente evadido y no tomaron medidas para abordar adecuadamente los abusos activos de Corea del Norte. A pesar de tener información de análisis de blockchain disponibles públicamente y consultas de los medios, Semenov ignoró o minimizó constantemente la evidencia de que Tornado Cash se utilizó para lavar moneda virtual para Corea del Norte, continuó involucrado en la operación y mantenimiento del servicio Tornado Cash y no tomó ninguna medida significativa. se tomó luego de robos posteriores de alto perfil para prevenir o mitigar el riesgo de utilizar Tornado Cash para lavar el producto de actividades ilegales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. impuso sanciones al Grupo Lazarus el 13 de septiembre de 2019 de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13722, identificándolo como una agencia, instrumentalidad o entidad controlada del gobierno de Corea del Norte. El Grupo Lazarus ha estado operando durante más de 10 años, robando más de 2 mil millones de dólares en activos digitales en múltiples robos. Debido a la presión de las fuertes sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas, Corea del Norte ha tenido que recurrir a medios ilegales, como el robo cibernético llevado a cabo por el Grupo Lazarus, para recaudar fondos para sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.
Semenov fue designado para sanciones de conformidad con la E.O. 13694, modificada por la E.O. 13757, porque ayudó, patrocinó o contribuyó materialmente a la subsección (a)(ii) o (a)(iii)(A) de la E.O. enmendada), o cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén congelados de conformidad con la E.O 13694, según enmendada, proporcione apoyo financiero, material o técnico, o suministre bienes o servicios y de conformidad con la E.O. o Proporcionar apoyo financiero, material o técnico, o proporcionar bienes o servicios al gobierno de Corea del Norte o a personas cuyas propiedades y derechos de propiedad están congelados según la E.O.
impacto de las sanciones
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedades de un individuo designado en los Estados Unidos o en posesión o control de una persona estadounidense deben congelarse y reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones que involucran cualquier propiedad o interés en propiedad de una persona estadounidense o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones realizadas a través de los Estados Unidos) que involucran a una persona congelada o designada.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con personas designadas hoy pueden estar expuestas a los riesgos de la designación.
La fuerza y la integridad de las sanciones provienen no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de la voluntad de la OFAC de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino inducir cambios positivos en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de las listas de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC. Consulte el sitio web de la OFAC para conocer los procedimientos detallados para presentar una solicitud para ser eliminado de las listas de sanciones de la OFAC.