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Vendí 500 USDT (aprox PKR 1,43,500) en Binance P2P. Todo parecía bien: el comprador envió el pago, la transacción se completó, pensé que todo estaba bien ✅.
Pero después de 10 días, ¡sorpresa! ⚡ Mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos congelados. Cuando intenté llamar al comprador, me ignoró. Más tarde, en WhatsApp, solo dijo: “Hay una disputa en la cadena.”
En el banco, el gerente me dijo que se había presentado una disputa de PKR 1,43,500. Presenté una solicitud, pero el personal del banco no compartió todos los detalles. ¡Situación totalmente a ciegas!
📂 Qué Evidencia Tengo
Copia del CNIC del comprador
Capturas de pantalla del pago
Número de teléfono del comprador y chats de WhatsApp
Mi solicitud escrita al banco
También levanté un ticket con el soporte de Binance, pero el proceso es lento. Aún esperando resolución.
Principales Problemas en P2P de Pakistán
Pagos de terceros: los estafadores utilizan la cuenta bancaria de otra persona → gran lío legal para los vendedores.
Secreto bancario: incluso con pruebas completas, los bancos no dan información completa.
🛡 Lecciones que Aprendí
Nunca aceptes pagos de terceros. El pago debe provenir únicamente de la cuenta bancaria verificada del comprador.
🏦 Usa una cuenta bancaria separada solo para el comercio P2P.
💸 Retira fondos inmediatamente después de la transacción.
📑 Guarda toda la prueba: CNIC, chats, capturas de pantalla.
⚖ Si la cuenta está congelada → ve a la División de Cibercrimen de la FIA con tu evidencia.
✅ Reflexiones Finales
El comercio P2P sigue siendo bueno, pero las estafas en Pakistán están aumentando rápidamente. Mi caso muestra cómo los estafadores abusan de las disputas incluso después de pagar. El soporte de Binance ayuda, pero es lento, y los bancos no son transparentes.
Así que mi consejo: Mantente alerta, documenta todo y prepárate para acciones legales si es necesario. No dejes que tu criptomoneda ganada con esfuerzo desaparezca por descuido.
#P2PScam #P2PScamAwareness #p2p #p2
Pero después de 10 días, ¡sorpresa! ⚡ Mi cuenta bancaria fue bloqueada y los fondos congelados. Cuando intenté llamar al comprador, me ignoró. Más tarde, en WhatsApp, solo dijo: “Hay una disputa en la cadena.”
En el banco, el gerente me dijo que se había presentado una disputa de PKR 1,43,500. Presenté una solicitud, pero el personal del banco no compartió todos los detalles. ¡Situación totalmente a ciegas!
📂 Qué Evidencia Tengo
Copia del CNIC del comprador
Capturas de pantalla del pago
Número de teléfono del comprador y chats de WhatsApp
Mi solicitud escrita al banco
También levanté un ticket con el soporte de Binance, pero el proceso es lento. Aún esperando resolución.
Principales Problemas en P2P de Pakistán
Pagos de terceros: los estafadores utilizan la cuenta bancaria de otra persona → gran lío legal para los vendedores.
Secreto bancario: incluso con pruebas completas, los bancos no dan información completa.
🛡 Lecciones que Aprendí
Nunca aceptes pagos de terceros. El pago debe provenir únicamente de la cuenta bancaria verificada del comprador.
🏦 Usa una cuenta bancaria separada solo para el comercio P2P.
💸 Retira fondos inmediatamente después de la transacción.
📑 Guarda toda la prueba: CNIC, chats, capturas de pantalla.
⚖ Si la cuenta está congelada → ve a la División de Cibercrimen de la FIA con tu evidencia.
✅ Reflexiones Finales
El comercio P2P sigue siendo bueno, pero las estafas en Pakistán están aumentando rápidamente. Mi caso muestra cómo los estafadores abusan de las disputas incluso después de pagar. El soporte de Binance ayuda, pero es lento, y los bancos no son transparentes.
Así que mi consejo: Mantente alerta, documenta todo y prepárate para acciones legales si es necesario. No dejes que tu criptomoneda ganada con esfuerzo desaparezca por descuido.
#P2PScam #P2PScamAwareness #p2p #p2
Estafa P2P en Pakistán hoy en día
En Pakistán, la estafa P2P es muy común hoy en día. El pago P2P significa transferir dinero directamente de un usuario a otro, como EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay o en intercambios P2P de Binance.
Este método es rápido, pero el riesgo de estafa es mayor, ya que el pago es directo: no hay ninguna garantía en el medio.#BinanceAlphaAlert
Métodos Comunes de Estafa P2P en Pakistán
Prueba de Pago Falsa
El estafador te envía una captura de pantalla editada como si el dinero hubiera sido enviado.
No hay transacción original, o está pendiente.
Generalmente ocurre en Binance P2P o en grupos de Facebook.
Cuentas de Banco / Billetera Móvil Robadas
El estafador envía dinero desde una cuenta hackeada.
Más tarde, el propietario real presenta una queja → el banco o la billetera congela tu cuenta hasta la investigación.
Estafa de Reversión
Después de recibir el pago, el estafador presenta una queja de fraude en el banco o billetera y recupera el dinero.
Generalmente ocurre en Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transferencia Subpagada
El trato es de 100,000 PKR, pero envía 99,000 y dice que la diferencia te la dé en efectivo.
Según las reglas de la plataforma P2P, no se debe liberar hasta recibir el pago completo.
Fraude de Pago de Terceros
El estafador hace que el dinero de una tercera persona se envíe a tu cuenta.
Más tarde, esa persona presenta una FIR y tu cuenta se convierte en sospechosa (riesgo de lavado de dinero).
Principales Objetivos de la Estafa P2P
Comerciantes de Binance P2P (compradores/vendedores de cripto)
Grupos de comercio en Facebook/WhatsApp
Freelancers que reciben directamente EasyPaisa/JazzCash
Vendedores de OLX y Marketplace
Consejos para Vender
Solo trata con compradores/vendedores verificados (los que tienen buenas críticas en la plataforma).
Después de recibir el pago, espera un mínimo de 1-2 horas para reducir el riesgo de reversión.
Nunca compartas una copia de tu CNIC, OTP o acceso a la cuenta.
Si el nombre de un tercero aparece en el estado de cuenta, cancela el trato.
Siempre usa el chat y el sistema de disputas de la plataforma P2P.
#p2 #P2PScam
En Pakistán, la estafa P2P es muy común hoy en día. El pago P2P significa transferir dinero directamente de un usuario a otro, como EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay o en intercambios P2P de Binance.
Este método es rápido, pero el riesgo de estafa es mayor, ya que el pago es directo: no hay ninguna garantía en el medio.#BinanceAlphaAlert
Métodos Comunes de Estafa P2P en Pakistán
Prueba de Pago Falsa
El estafador te envía una captura de pantalla editada como si el dinero hubiera sido enviado.
No hay transacción original, o está pendiente.
Generalmente ocurre en Binance P2P o en grupos de Facebook.
Cuentas de Banco / Billetera Móvil Robadas
El estafador envía dinero desde una cuenta hackeada.
Más tarde, el propietario real presenta una queja → el banco o la billetera congela tu cuenta hasta la investigación.
Estafa de Reversión
Después de recibir el pago, el estafador presenta una queja de fraude en el banco o billetera y recupera el dinero.
Generalmente ocurre en Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Transferencia Subpagada
El trato es de 100,000 PKR, pero envía 99,000 y dice que la diferencia te la dé en efectivo.
Según las reglas de la plataforma P2P, no se debe liberar hasta recibir el pago completo.
Fraude de Pago de Terceros
El estafador hace que el dinero de una tercera persona se envíe a tu cuenta.
Más tarde, esa persona presenta una FIR y tu cuenta se convierte en sospechosa (riesgo de lavado de dinero).
Principales Objetivos de la Estafa P2P
Comerciantes de Binance P2P (compradores/vendedores de cripto)
Grupos de comercio en Facebook/WhatsApp
Freelancers que reciben directamente EasyPaisa/JazzCash
Vendedores de OLX y Marketplace
Consejos para Vender
Solo trata con compradores/vendedores verificados (los que tienen buenas críticas en la plataforma).
Después de recibir el pago, espera un mínimo de 1-2 horas para reducir el riesgo de reversión.
Nunca compartas una copia de tu CNIC, OTP o acceso a la cuenta.
Si el nombre de un tercero aparece en el estado de cuenta, cancela el trato.
Siempre usa el chat y el sistema de disputas de la plataforma P2P.
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