#scamriskwarning La ONU dice que los sindicatos del crimen se están expandiendo al cripto y la blockchain para potenciar operaciones multimillonarias
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que los sindicatos del crimen organizado están aprovechando cada vez más la criptomoneda y la tecnología blockchain para alimentar sus operaciones.
Según un nuevo informe de la UNODC, las pandillas en el sudeste asiático están creando ecosistemas financieros a medida, incluidos intercambios no autorizados y stablecoins, para evadir la detección y lavar dinero ilícito.
“... Muchos de los grupos criminales más grandes de la región que se han expandido dentro del sudeste asiático y un número creciente de jurisdicciones en otras partes del mundo han diversificado rápidamente sus líneas de negocio hacia el desarrollo de infraestructura clave.
Esto se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafa físicos para incluir plataformas de apuestas en línea y servicios de software, procesadores de pagos no autorizados e intercambios de criptomonedas, plataformas de comunicaciones encriptadas y, más recientemente, stablecoins, cuatro redes blockchain y mercados en línea ilícitos, a menudo controlados por las mismas redes criminales.”
La ONU también pide cooperación internacional y marcos regulatorios más sólidos para combatir y frenar el crecimiento de tales grupos.
“El sutil y continuo desbordamiento que se está infiltrando en otras regiones ha permitido a los sindicatos del crimen asiático ampliar el alcance de sus operaciones y dirigirse a un perfil de víctimas y nacionalidades cada vez más diverso de todo el mundo.
Más que esto, les ha permitido aumentar drásticamente las ganancias y la influencia mientras generan simultáneamente miles de millones en reservas de capital ilícito (fiat y criptomonedas) que pueden ser reinvertidas en una mayor expansión y también utilizadas para satisfacer las necesidades de lavado de dinero de otros grupos criminales a nivel mundial.”
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