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El regulador australiano contra el lavado de dinero AUSTRAC publica: en el último año se canceló, se suspendió o se rechazó la renovación del registro de un total de 45 proveedores de servicios de remesas y de activos virtuales (VASP); las entidades pertinentes ya fueron eliminadas del registro oficial y quienes hayan sido cancelados no pueden seguir operando.

Según una declaración del 7 de septiembre en el sitio web de AUSTRAC, The Crypto Times y Finance Magnates también lo han resumido: las acciones se centran en instituciones con capacidad operativa insuficiente, en estado inactivo, en quiebra, que no cuentan con el registro adecuado, que no comunicaron cambios importantes, o que presentan riesgos significativos de lavado de dinero o financiación del terrorismo. El CEO Brendan Thomas señala que el flujo transfronterizo de fondos es uno de los escenarios de máximo riesgo; algunas de las personas implicadas ya han sido remitidas a socios de aplicación de la ley y de supervisión dentro y fuera de Australia. Los casos incluyen, en colaboración con el Centro Nacional Australiano contra el Fraude, la cancelación del registro de GetCoins (BA Digital Ventures), así como la suspensión y las multas previamente impuestas a la red de cajeros cripto de Cryptolink.

Esto no equivale a un cierre total en Australia de los exchanges que cumplen la normativa, ni es una prohibición dirigida a $BTC , $ETH spot en sí; se trata de la depuración y el ritmo de cumplimiento bajo el sistema de registro. Los VASP que cumplen pueden seguir operando, pero si sus controles de riesgo y obligaciones de reporte no alcanzan los estándares, se los expulsará directamente del “pool” de licencias. Para los usuarios que mantienen cripto, lo más adecuado es verificar si el contraparte sigue figurando en el registro de AUSTRAC, en lugar de interpretar “la salida de 45 empresas” como una señal de colapso total del mercado. El comercio global de activos principales como $BNB no se ve afectado directamente por esta medida.

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No constituye asesoramiento de inversión

📰 Esta vez, Australia no es solo una advertencia verbal. En el último año, el organismo de inteligencia financiera AUSTRAC ha cancelado, suspendido o rechazado la renovación del registro de 45 entidades de criptomonedas y de remesas. El foco de la revisión se dirige directamente a los negocios de pagos de alto riesgo.

🔥 Entre las entidades tratadas hay algunas que llevan mucho tiempo inactivas o ya son insolventes, y otras que carecen de capacidad operativa real. También entran en el alcance los casos en los que no se informaron cambios importantes, hubo errores en la información del registro, y existían riesgos significativos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

👀 De todas, la más concreta es BA Digital Ventures, que opera bajo el nombre de GetCoins. La entidad fue cancelada su registro de activos virtuales en junio, debido a quejas de clientes, y se alega que ha sido utilizada por estafas de inversión criptográfica organizadas.

AUSTRAC no ha publicado la lista completa de las 45 entidades, pero la información de registro hecha pública indica que las acciones recientes involucran a GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia.

💡 Esto aún no se detiene. AUSTRAC ha iniciado una investigación sobre Western Union y, además, ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink. La verdad es que obtener un registro no significa que se mantenga la seguridad para siempre; las quejas, los documentos y la situación operativa real pueden hacer que se retire la licencia.

🤔 Si usas un cajero de criptomonedas o un servicio de cambio local en Australia, ¿lo primero que harías sería revisar el estado de registro de esa entidad?

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Australia está apretando el cerco regulatorio

AUSTRAC ha cancelado o suspendido 45 registros de cripto y remesas durante el último año para desbaratar estafas organizadas y limpiar el mercado.

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$BTC | El régimen CARF (Marco de Reporte de Criptoactivos) comenzó el 1 de enero de 2026 y cambió materialmente la selección de exchanges en AU.

Lo que realmente hace el CARF: requiere que los exchanges registrados en AU y los exchanges offshore con clientes de AU compartan datos de trading + tenencia con la ATO bajo un régimen global de intercambio automático de información. El marco de la OCDE es paralelo al CRS existente para las finanzas tradicionales. En la práctica, esto significa que CoinSpot, Independent Reserve, Cointree, Swyftx, BTC Markets y Digital Surge tienen acuerdos de intercambio de datos que reportan automáticamente tenencias y disposiciones a la ATO.

La implicación en la selección de exchanges: el juego de "usar un exchange offshore para esquivar el reporte en AU" que funcionó en 2017 se ha cerrado progresivamente desde los requisitos de registro de DCE de AUSTRAC en 2019, y el CARF cerró las brechas restantes. La fecha de implementación del 1 de enero de 2026 significa que los informes de EOFY 2026 serán los primeros en incluir datos provenientes del CARF para una cobertura completa del año.

Lo que ahora importa para la asignación de cripto en AU:

1. Marco de custodia AFSL en el exchange (o ausencia de este). Independent Reserve tiene AFSL 521209. Muchos exchanges en AU solo tienen registro de DCE de AUSTRAC, que es cumplimiento contra el lavado de dinero, no cumplimiento de custodia de servicios financieros.

2. Fondos segregados de clientes versus agrupados. Audita la divulgación cuidadosamente sobre esto. Algunos exchanges segregan fiat pero agrupan cripto; algunos agrupan ambos.

3. Política de retiro sobre staking y rehypotecación. El reciente cambio en los T&Cs de BTC Markets convirtió esto en un tema relevante para los holders de AU.

Desglose completo del marco de exchanges de AUSTRAC + AFSL para residentes de AU con los 7 exchanges activos en AU clasificados:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

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🚨 ÚLTIMA HORA: 🇦🇺 AUSTRALIA ENDURECE LAS MEDIDAS CONTRA LOS CAJEROS DE CRIPTOMONEDAS

AUSTRAC ha suspendido las operaciones de Cryptolink, dejando sus cajeros de criptomonedas fuera de servicio por preocupaciones de cumplimiento.

Este es un recordatorio importante para la industria:

📉 La adopción de criptomonedas está creciendo
🏧 Los puntos de acceso se están expandiendo
⚠️ Pero el cumplimiento no es negociable

Los reguladores lo están dejando claro:

El crecimiento sin cumplimiento puede detener el funcionamiento de golpe. 🛑

El mensaje para cada negocio de cripto es simple:

Construye. Escala. Pero mantente en cumplimiento.

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🚨 AUSTRAC CIERRA 96 CAJEROS CRIPTO.
El principal operador de Australia fue suspendido por fallas de AML.
MiCA ya eliminó el 83% de las firmas de la UE.
Las licencias se están esfumando.
¿SU intercambio será el siguiente?
Consulte el riesgo en tiempo real con WikiBit.
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