Mình đọc được một case P2P khá khó chịu: cùng một buyer đặt hai order gần như giống nhau, cách nhau khoảng 10 phút và cùng số tiền.
Order đầu thanh toán bình thường. Đến order thứ hai, seller đang xử lý nhiều giao dịch cùng lúc, mở app ngân hàng và thấy đúng một khoản tiền từ đúng cái tên đó, đúng số tiền đó. Nhìn qua mọi thứ đều khớp nên seller release tiếp.
Sau đó mới phát hiện khoản tiền vừa nhìn thấy thực ra là payment của order đầu.
Điểm đáng chú ý là case này không cần screenshot giả, không sai tên và cũng không thiếu tiền. Dữ liệu đều đúng — chỉ bị gắn vào sai order.
Từ đó mình thấy “tiền đã vào” chưa đủ khi xử lý nhiều lệnh cùng lúc. Trước khi release, payment phải khớp với đúng order bằng cả thời điểm chuyển, số tiền, người gửi, transaction reference và Order ID. Nếu hai giao dịch giống nhau đến mức chưa thể đối chiếu chắc chắn, crypto vẫn còn trong escrow; mình thà dừng lại và dùng chat/Appeal còn hơn đoán.
Binance cũng yêu cầu video proof khi Appeal phải cho thấy lịch sử giao dịch quanh thời điểm của P2P order, không chỉ một receipt đứng riêng. Điều đó khá hợp lý: bằng chứng tốt không chỉ chứng minh “có một khoản tiền”.
Nó phải chứng minh khoản tiền đó thuộc về giao dịch nào.
Hai order có thể giống nhau đến từng con số. Timeline thì không.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$BMT - $TUT - $MUBARAK
Order đầu thanh toán bình thường. Đến order thứ hai, seller đang xử lý nhiều giao dịch cùng lúc, mở app ngân hàng và thấy đúng một khoản tiền từ đúng cái tên đó, đúng số tiền đó. Nhìn qua mọi thứ đều khớp nên seller release tiếp.
Sau đó mới phát hiện khoản tiền vừa nhìn thấy thực ra là payment của order đầu.
Điểm đáng chú ý là case này không cần screenshot giả, không sai tên và cũng không thiếu tiền. Dữ liệu đều đúng — chỉ bị gắn vào sai order.
Từ đó mình thấy “tiền đã vào” chưa đủ khi xử lý nhiều lệnh cùng lúc. Trước khi release, payment phải khớp với đúng order bằng cả thời điểm chuyển, số tiền, người gửi, transaction reference và Order ID. Nếu hai giao dịch giống nhau đến mức chưa thể đối chiếu chắc chắn, crypto vẫn còn trong escrow; mình thà dừng lại và dùng chat/Appeal còn hơn đoán.
Binance cũng yêu cầu video proof khi Appeal phải cho thấy lịch sử giao dịch quanh thời điểm của P2P order, không chỉ một receipt đứng riêng. Điều đó khá hợp lý: bằng chứng tốt không chỉ chứng minh “có một khoản tiền”.
Nó phải chứng minh khoản tiền đó thuộc về giao dịch nào.
Hai order có thể giống nhau đến từng con số. Timeline thì không.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$BMT - $TUT - $MUBARAK