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两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕,涉案金额约合 1770 万美元 3月24日消息,泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪(音译)和其男友 29 岁的周宗永(音译)。 调查显示,吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金,仅在过去两个月就骗取超过 6 亿泰铢(约合 1770 万美元)。诈骗者使用"傀儡账户"短暂持有资金,随后通过币安和其他泰国数字资产交易所的 P2P 交易将资金转换为 USDT ,再转入吴迪在柬埔寨注册的数字钱包。 警方还发现周宗永涉嫌在柬埔寨绑架一名中国女性并索要赎金,该女子目前仍下落不明。泰国警方表示,这对夫妇将先在泰国接受法律程序,随后移交中国当局依据中国法律进行起诉。 关注我!获得更多币圈资讯哦!#内容挖矿 $ETH
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找老同学买U,结果付款后跑路! 2月12日15时,雷先生满脸焦急地来到新江口水陆派出所报案,称被老同学彭某某诈骗31400元。 经详细了解,事情缘起于1月23日,雷先生受朋友委托,找老同学彭某某购买5000个USDT货币,并支付了31400元。彭某某收款后,以购买USDT货币手续繁琐为由,拖延交货时间,随后竟失联,雷先生与朋友察觉异常,遂来派出所报案。 经综合指挥室对案件相关信息深入研判,很快锁定彭某某的活动轨迹。随后,快反队依据指挥室提供的线索循线追踪。 2月13日,在武汉某小区内,快反队成功将嫌疑人彭某某抓获。彭某某到案后,懊悔道出实施诈骗的缘由。原来,他当时正因偿还外债发愁,看到雷先生托他购买USDT货币,便起了歹念,将31400元扣下以缓解债务压力。 在办案民警的耐心劝导与教育下,彭某某认识到错误,已将所骗金额如数退回。雷先生从办案民警手中接过失而复得的31400元时,激动不已,说道:“咱们的警察破案真快,这么快就帮我把钱追回来了!” 关注我!获得更多币圈资讯哦!#内容挖矿 $CAKE
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为开采加密货币提供保护的四名当地警察被捕 根据安哥拉国家警察SIC总局发言人、总警司曼努埃尔·哈菜瓦的通报称,此前被捕的五名非法开采加密货币的中国人背后,有四名当地国家警察做保护伞。 目前,这四名隶属于国家警察DIIP的犯罪嫌疑人已被拘捕。这个位于塞科港地区穆伦沃斯市变电站附近的一个加密货币开采窝点安装了两个大功率电变压器,为5个安装挖矿设备的集装箱提供电力。 根据SIC总局发言人称,五名中国公民利用在罗安达、本格拉和扎伊尔省进行电力线路组装合法许可证。秘密建立了一个由9个集装箱组成的挖矿点,并在里面安装了1600多台设备。 发言人还称,在警方行动之前,组织挖矿的中国人意识到了警方可能采取行动,因曾加紧采取拆除设备行动。 被拘捕的4名警察,曾试图阻碍警方在该地点进行的调查,警方目前已经有足够的证据表明他们与非法开采加密货币活动的人有关联。 发言人说,"指导行动的治安法官在现场下令逮捕他们,然后提交给检察官办公室,以正式提出起诉”。 曼努埃尔·哈菜瓦道:“针对那些违法、孤立地行事、破坏正在开展的所有业务工作的国防和安全机构成员的违法行为,我们将毫不留情”。 挖矿窝点的设备和中国人使用的四辆汽车被警方没收。 关注我!获得更多币圈资讯哦!#内容挖矿 $XRP
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价值约120万元人民币的虚拟货币被盗,是黑客所为?还是另有隐情? 2024年11月27日,衡南县公安局刑侦大队接到报案:洪山镇内发生一起虚拟货币(USDT)盗窃案件,彭先生账户被盗,虚拟货币无法转出,价值达120万元。 虚拟币失窃不同于普通的盗窃,在衡南发案尚属首例,且虚拟货币交易涉及复杂的加密技术等,需要办案人员具备相应的技术知识和能力,才能追踪资金流向、还原交易过程,这对于办案民警来说是个不小的挑战。 县公安局立即调集刑侦、网安以及大数据实战中心精干力量成立专案组,以“数据结合实战,机制协同联动”方式,迅速投入案件侦办。 根据受害人提供的线索,民警深入分析网络信息及资金流向,很快锁定了以廖某洪、唐某金为首的犯罪团伙。专案组联同巡特警大队、谭子山派出所于2025年1月2日在郴州市临武县将6名犯罪嫌疑人抓获归案。 经查,受害人彭先生通过社交平台找到虚拟货币交易渠道,在购买虚拟币并与对方进行面对面现金交易时,被以廖某洪、唐某金为首的犯罪团伙使用针孔摄像头偷拍了账户登录验证码,后通过技术手段对彭先生账户进行窃取及财物转移。彭先生共计损失120万元。 目前,廖某洪、唐某金等6人因涉嫌 关注我!获得更多币圈资讯哦!$SOL #内容挖矿
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6.4万元黄金购买虚拟货币被永济公安拦截 2025年1月23日,永济市的王女士在别人的介绍下了解到投资虚拟货币会带来高额收益。她抱着试试看的心态,便下载了某APP进行操作,很快“APP客服”联系到王女士:有一种虚拟货币非常有潜力,只需投资6.4万元就能获得高额回报。 面对如此诱人的“投资机会”,王女士决定试一试。对方又进一步诱导:“为保证交易安全,需将6.4万元购买成金条邮寄到指定地点,就能实现收益兑现”。对此王女士没有犹豫,于1月26日按照对方要求购买了金条进行邮寄。 永济市公安局反诈中心民警接到反诈预警后立即行动,通过查询快递单号发现黄金已经邮寄出去,便立即联系快递公司拦截,最终在民警与快递公司的共同努力下,价值6.4万元的黄金成功被拦截。 民警将黄金返还给王女士,并耐心讲解“投资虚拟货币”的相关诈骗手段,王女士这才幡然醒悟。事后,王女士来到永济市公安局送上一面印有“及时挽损人民卫士 反诈精英介入神速”的锦旗,对民警的及时帮助表示感谢。 投资还是要正规渠道!关注我,获得更多精彩内容!$BNB #内容挖矿
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