ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布报告称，道明银行（TD Bank）因未能有效监控洗钱活动，同意支付超过 30 亿美元罚款，并接受对其在美业务增长的限制。

报告显示，道明银行为一个被称为“客户群 C”的未知实体处理了超过 10 亿美元的交易。这些交易中，90% 以上的资金来自一家英国加密货币交易所，60% 以上的出账交易流向一家提供虚拟资产相关服务的哥伦比亚金融机构。

FinCEN 指出，“客户群 C”每月平均进行超过 1 亿美元的电汇交易，大部分似乎是为第三方加密货币交易提供便利，涉及哥伦比亚、中国和中东等“高风险”地区。道明银行为该客户群处理了来自国际加密货币交易平台的 6.5 亿美元交易，但对资金来源和最终受益人并不知情。