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El fraude llega a su fin con cifras que asustan.

La fiscal general de Nueva York pidió al tribunal que ordene a los fundadores de NovaTech, empresa en quiebra, y a sus entidades asociadas pagar unos 1.370 millones de dólares en concepto de indemnización: aproximadamente 1.130 millones para devolver el dinero de los inversores y otros 230 millones en intereses. Un esquema que combinaba divisas y criptomonedas terminó, como era de esperar, en una reclamación civil.

Promesas de altas rentabilidades y recomendaciones en varios niveles: este tipo de esquemas se ha venido abajo una y otra vez. La transparencia en materia de cumplimiento normativo y custodia sigue siendo el único criterio sólido que los pequeños inversores pueden evaluar de antemano.

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La fiscal general de Nueva York pide al tribunal 1.370 millones de dólares: los fundadores de NovaTech se fugaron, pero aún tienen que rendir cuentas.

El 22 de octubre, la fiscal general de Nueva York, James, anunció que cuatro promotores de NovaTech llegaron a un acuerdo: pagarán en conjunto casi 5,98 millones de dólares y tendrán prohibido de por vida operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
Ese mismo día, la fiscalía presentó otra moción ante el tribunal para exigir que los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, paguen unos 1.370 millones de dólares: 1.134,5 millones de capital y 232,5 millones de intereses.
Según los registros de la fiscalía, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, de los 1.160,5 millones de dólares en criptomonedas depositados por los inversores, solo 25,99 millones se enviaron a la plataforma de trading B2Broker, donde además se perdieron 18,19 millones.

Al menos 134,5 millones de dólares fueron a parar a las billeteras personales de los fundadores.

Para mí, lo más doloroso de este caso no es la suma, sino que casi nada del dinero llegó a operar en los mercados: los supuestos rendimientos semanales del 2 % al 4 % básicamente consistían en usar el dinero de los nuevos inversores para pagarles a los anteriores.

Veo este caso como un indicador de los esfuerzos regulatorios por perseguir a los responsables, no como una señal de que las víctimas recuperarán su dinero: los fundadores ya huyeron de Estados Unidos, y todavía se desconoce cuánto se les condenará a pagar y cuánto se podrá recuperar.
Si más adelante el tribunal ordena el pago total o se recuperan activos de gran valor, esta conclusión dejará de ser válida.

¿Crees que, en estos casos de fundadores prófugos que enfrentan demandas astronómicas, se logra recuperar la mayor parte del dinero o solo se dicta una sentencia con una cifra llamativa?

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Recaudaron 1.160 millones, pero solo 26 millones correspondían a operaciones reales: la fiscal general de Nueva York demanda a los fundadores de NovaTech, un matrimonio, y reclama 1.370 millones (1.130 millones en reembolsos + 230 millones en intereses). Entre 2019 y 2023, bajo la apariencia de «operaciones con criptomonedas», el 97 % del dinero nunca llegó al mercado; se sospecha que era un esquema Ponzi. Cuatro promotores aceptaron pagar una multa de 6 millones y tienen prohibido volver a ejercer. No se aprovechan de las fluctuaciones del mercado, sino de la confianza.
¿Alguna vez caíste en la trampa de las «inversiones de alto rendimiento»? Cuéntanos en los comentarios.

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(Fuente: Coinfomania)
⚠️Aviso de riesgo: Lo anterior es información sobre el mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Toda inversión conlleva riesgos; invierte con prudencia.

La fiscal general de Nueva York está persiguiendo enérgicamente a los fundadores de los esquemas fraudulentos de NovaTech y AWS Mining. Al conseguir acuerdos iniciales y exigir pagos adicionales de más de mil millones de dólares, los reguladores están enviando un mensaje claro a las operaciones fraudulentas de criptomonedas. Esta ofensiva pone de relieve los crecientes riesgos legales para quienes actúan de mala fe dentro de la jurisdicción de EE. UU. y sirve de advertencia a los inversores sobre los esquemas de alto riesgo.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

Nueva York reclama 1,3 mil millones de dólares a NovaTech después de que la pareja huyera a EE. UU.

- Nueva York quiere recaudar 1,3 mil millones de dólares de la fundadora de NovaTech
- La plataforma NovaTech ha recibido 1,16 mil millones de dólares
- Esta plataforma solo negocia una pequeña parte del capital total
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Fuente: The Block

Me apareció esta publicación de la Fiscalía General del estado de Nueva York: cuatro de los principales promotores del esquema piramidal de criptomonedas NovaTech / AWS Mining tuvieron que pagar casi 6 millones de dólares en total y quedaron inhabilitados de forma permanente para volver a operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.

Lo importante: la fiscal general Letitia James anunció el acuerdo el 22 de octubre: unos 2,9 millones de dólares de Martin Zizi, unos 2,05 millones de Frantz Ciceron, 750.000 de James Corbett y unos 276.000 de Ricardo Roy Sr. Según la demanda, se enfocaban en comunidades inmigrantes, como la haitiana, y atraían a más personas con promesas de altos rendimientos en grupos de oración, redes sociales y WhatsApp. Más de 11.000 inversionistas del estado de Nueva York cayeron en la trampa y perdieron decenas de millones de dólares. Entre agosto de 2019 y abril de 2023, NovaTech recibió depósitos en criptomonedas por un valor equivalente a más de 1.000 millones de dólares, pero menos de 26 millones llegaron a negociarse en la plataforma. La empresa colapsó en mayo de 2023. Ese mismo día, también se solicitó al tribunal que ordenara a los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, pagar otros 1.300 millones de dólares aproximadamente (ambos huyeron tras dictarse una sentencia en rebeldía).

Hay que tener cuidado con esas tácticas de captar gente en grupos de oración y WhatsApp.

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