Innovación, reglamentación y el futuro del sector de las criptomonedas
Nuestra industria ha crecido a pasos agigantados estos últimos años, tanto en la adopción de tecnología como en la nueva perspectiva del usuario. Cuando lanzamos Binance, decidimos que nuestro compromiso inquebrantable para con el usuario sería lo que nos diferenciaría en el mercado. Como resultado de este compromiso, hemos crecido hasta convertirnos en la más grande plataforma de criptomonedas a nivel mundial.
En Binance, reconocemos lo que significa ser líder de la industria y no limitarnos a ser simplemente el jugador más grande. Reconocemos la miríada de responsabilidades que conlleva la primera opción. En especial, estamos comprometidos a continuar trabajando con los organismos reguladores de todo el mundo para erradicar a los malos actores y abrir un camino para que la industria crezca e innove de manera responsable.
En septiembre del 2021, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que agregó una entidad basada en Rusia, Suex OTC, a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Junto con los detalles de la compañía, se incluyeron 25 direcciones de criptomonedas. Que no quepa la menor duda, este es un desarrollo positivo para el sector y para los millones de innovadores, consumidores e inversionistas de todo el mundo que contribuyen al crecimiento de la blockchain cada día.
Tal como hemos discutido en este blog en el pasado, uno de los riesgos para la trayectoria de nuestro sector es el dinero conectado con ciberataques que se lava a través de los servicios anidados y cuentas cambistas que intentan ocultar VASPs macro en el interior, incluyendo exchanges como el nuestro. En la misma medida en la que han afectado a las instituciones financieras tradicionales, estos criminales son parásitos que se alimentan de la liquidez de los exchanges de renombre, de variadas ofertas de activos digitales y de APIs bien desarrolladas. Reconocimos esta amenaza con anterioridad e inmediatamente mejoramos aún más nuestro abordaje para investigar la actividad potencialmente ilícita mediante el uso de inteligencia artificial y de la construcción de un equipo investigador interno del más alto nivel. Este equipo está formado por algunos de los investigadores más consumados en materia de apego a la ley de la actualidad. Asimismo, pronto tendremos más anuncios para compartir.
Basados en una auditoría integral realizada por nuestro equipo investigador, más temprano este año, se identificaron muchas cuentas relacionadas con las direcciones mencionadas anteriormente en el anuncio de la OFAC y se tomaron las medidas correspondientes contra ellas. Como consecuencia, eliminamos dichas cuentas de la plataforma de conformidad con las medidas de protección internas. La información correspondiente a las direcciones mencionadas en el anuncio, así como más información obtenida a partir de nuestra investigación interna, se compartió con las autoridades correspondientes y continuamos colaborando con las fuerzas de la ley para arrojar luz sobre esos actores amenazantes cuya finalidad es abusar de nuestras plataformas, tal como es el caso de Suex.
Suex es la última entidad ilícita ante la que debimos tomar medidas proactivas. Esfuerzos previos en este rubro incluyen la operación FANCYCAT y el proyecto Bulletproof Exchanger que se enfocaba en los llamados “bulletproof exchangers” como Suex.io y buy-bitcoins.pro.
Binance continuará apoyando a las fuerzas de la ley y entidades reguladoras para garantizar que quienes cometan actos delictivos sean alcanzados por la justicia. Binance ha dedicado todos los recursos correspondientes para desbaratar los intentos de abuso de la plataforma o las acciones que impliquen algún tipo de riesgo para los usuarios. Como industria en su conjunto, debemos enfrentar este desafío de manera frontal en asociación con las fuerzas de la ley de todo el mundo.