Brasil: La Policía Federal desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas.

Por Júlia V. Kurtz
9 October 2024, 23:30 GMT+0000
Traducido por
Eduardo Venegas
11 October 2024, 04:42

EN RESUMEN
La Policía Federal desmanteló una red de lavado de dinero con criptomonedas a través de la Operación Alcaçaria.
Se ejecutaron 62 órdenes de allanamiento y captura, con embargo de bienes y embargo de ganado y vehículos.
El grupo movió más de 1,2 mil millones de reales en cuentas fantasma y convirtió el dinero en criptoactivos para enviar al extranjero.

La Policía Federal (PF) desmanteló una red de operaciones financieras que blanqueaban dinero utilizando criptoactivos. La acción tuvo lugar el 9 de octubre y forma parte de la Operación Alcaçaria.

Además, las acciones están relacionadas con la Operación Privilegio, que tuvo lugar el mismo día en varias ciudades de Rio Grande do Sul (RS).

Desmantelan grupo que lavaba dinero con criptomonedas
Según la PF, los agentes ejecutaron 62 órdenes de allanamiento e incautación, 10 órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de arresto temporal en nueve estados diferentes. Además, el tribunal ordenó el embargo de bienes inmuebles y vehículos y el congelamiento de fondos en las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas investigadas.

Finalmente, la PF decomisó una gran cantidad de ganado que se encontraba en una propiedad rural vinculada a uno de los cabecillas. La investigación duró unos 3 años. Identificó que la organización realizó depósitos de al menos 1,2 mil millones de reales en efectivo en cuentas frontales a nombre de socios naranjas.
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creadores de mercado acusados ​​por primera vez en la historia de EE. UU.
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✅ Los fiscales federales de Boston han presentado los primeros cargos penales contra empresas financieras por manipulación del mercado de criptomonedas y operaciones de lavado
✅ Dieciocho personas y entidades han sido acusadas de fraude a gran escala y manipulación del mercado, incluidos los jefes de las empresas de creación de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad
✅ Cuatro acusados ​​se declararon culpables y otro aceptó hacerlo. Tres fueron arrestados en Texas, el Reino Unido y Portugal. Se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se desactivaron los robots comerciales responsables de operaciones ficticias de unos 60 activos digitales.
🎯 Según la acusación, los acusados ​​inflaron artificialmente la actividad comercial para crear la apariencia de una actividad comercial activa, lo que "ayudó a posicionar los tokens como buenas inversiones". Estas prácticas engañosas supuestamente atrajeron nuevos compradores, lo que provocó que los precios de los activos subieran. Los acusados ​​luego vendieron sus fichas a precios elevados.
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Latinoamérica supera a Asia Oriental en transacciones cripto: $415,000 millones en 1 año, según Chainalysis.

Por Eduardo Venegas
9 October 2024, 23:42 GMT+0000
Editado por
Eduardo Venegas
9 October 2024, 23:42

EN RESUMEN
Chainalysis expuso el impacto de las criptomonedas en América Latina, donde la región recibió cerca de 425 mil millones de dólares en cripto en un año.
La firma de análisis blockchain resaltó que cuatro de los 20 países principales en adopción cripto son: Brasil (9), México (13), Venezuela (14) y Argentina (15).
Chainalysis mostró que los exchanges centralizados son los servicios más utilizados en la región, con 68,7%, y las transacciones son superiores a los 10,000 dólares.

El último reporte de Chainalysis expuso el impacto de las criptomonedas en América Latina, donde la región recibió cerca de 425 mil millones de dólares en cripto entre julio de 2023 y junio de 2024. Latinoamérica representa el 9,1% del mercado mundial de criptoactivos.

Chainalysis reportó que Latinoamérica está por encima de Asia Oriental en cuanto a recepción de criptomonedas, aunque es la segunda región de más rápido crecimiento anual, con 42,5%. El crecimiento en la región es impulsado por países como Venezuela, Argentina y Brasil.

Latinoamérica supera a Asia Oriental en transacciones de criptomonedas
La empresa de análisis blockchain resaltó que cuatro de los 20 países principales en adopción cripto son: Brasil (9). Asimismo, México (13), Venezuela (14) y Argentina (15). Detalló que las stablecoins son las más utilizadas en la región para el envío y recepción de remesas.Latinoamérica supera a Asia Oriental en transacciones de criptomonedas
La empresa de análisis blockchain resaltó que cuatro de los 20 países principales en adopción cripto son: Brasil (9). Asimismo, México (13), Venezuela (14) y Argentina (15). Detalló que las stablecoins son las más utilizadas en la región para el envío y recepción de remesas.
#TopCoinsSeptember #Binance

Binance convertirá estos 10 tokens deslistados a USDC: Esto es lo que debes saber.

Por Lockridge Okoth
8 October 2024, 13:46 GMT+0000
Traducido por
Eduardo Venegas
8 October 2024, 17:28 GMT+0000

EN RESUMEN
Binance convertirá 10 altcoins a USDC entre el 29 de octubre de 2024 y el 28 de abril de 2025, basado en las tasas promedio de los tokens.
Los usuarios tienen 20 días desde el 8 de octubre para retirar tokens antes de que comience la conversión automática durante el proceso de deslistado.
Binance añade el token Scroll (SCR) a su launch pool con trading premercado programado para el 11 de octubre y airdrop el 9 de octubre.

En una publicación de blog el martes, Binance Exchange, la plataforma de trading de criptomonedas más grande por volumen, anunció la conversión automática de varios tokens deslistados a USDC.

Esta acción se ejecutará basada en la tasa de cambio promedio de token a USDC dentro del período de conversión.

Lo que los usuarios de Binance necesitan saber
Después de deslistar 10 tokens de su catálogo, Binance dijo en un mensaje de seguimiento que los convertiría automáticamente a USDC, permitiendo a los holders acceder a sus fondos. Después de la conversión, el exchange acreditará el equivalente en stablecoin de los tokens afectados a los monederos de los usuarios para el 28 de abril de 2025. Los tokens incluyen:
Vai (VAI)
Tornado Cash (TORN)
OMG Network (OMG)
Waves (WAVES)
NEM (XEM)
BarnBridge (BOND)
Dock (DOCK)
Mdex (MDX)
Polkastarter (POLS)
Pundi X PURSE (PURSE)
#TopCoinsSeptember #Binance

Binance anuncia el lanzamiento aéreo de Secret Hamster Kombat ($HMSTR).

Ahora los cazadores de tokens de Hamster Kombat pueden ganar una mayor cantidad de recompensas en el intercambio de criptomonedas mejor clasificado, Binance.
“Hamster Kombat” es un juego de texto basado en Telegram en el que los jugadores participan en batallas entre hámsteres. Los jugadores pueden elegir su hámster, entrenarlo y competir en combate con otros. El juego implica estrategia, subir de nivel y ganar recompensas a través de las victorias en estas batallas virtuales.
En los últimos 30 días, este juego ha recibido un alto nivel de apoyo entre los usuarios de criptomonedas de Telegram. La mayoría de los cazadores de tokens de airdrop de criptomonedas y los usuarios no criptográficos de Telegram están jugando a este juego para mostrar una alta actividad, con el fin de ganar una gran cantidad de recompensas de tokens $HMSTR.
La temporada 1 de este airdrop de tokens ha finalizado y casi todos los participantes consiguieron una cantidad significativa de tokens, y ahora esperan la inclusión de este token en los intercambios de criptomonedas, incluido Binance Exchange.
El 21 de septiembre de 2024, Binance, el principal exchange de criptomonedas, anunció el lanzamiento de una mega campaña de airdrop para el juego Hamster Kombat. Con esta campaña, los clientes de Binance pueden ganar hasta $30,000 en tokens $HMSTR.
Un análisis detallado de esta campaña de airdrop señaló que Binance Exchange tiene como objetivo aumentar su base de usuarios, ya que las tareas implican invitar a otros usuarios en Binance e intercambiar $ 100 a $ 500 para ganar recompensas.
🚀 Binance acaba de lanzar la mega campaña $HMSTR @hamster_kombat: ¡tu ventanilla única para todo lo relacionado con #Hamster! 🐹🔥Primero: Airdrop secreto de HMSTR: ¡comparte $30 000 en cupones de tokens HMSTR! 💰Pero eso no es todo... ¡Te esperan más sorpresas! 🎁No te la pierdas: ¡únete ahora!👇… pic.twitter.com/yCV5HKJlkn
— Binance MENA (@BinanceArabic) 21 de septiembre de 2024.
#HMSTR

Por
Kevin Moreno. 20 Sep, 2024 10:27 a.m. EST

Capturaron en Miami a un estafador que robó y lavó más de USD 230 millones en criptomonedas
Un equipo del FBI irrumpió en una lujosa mansión para desmantelar una red de estafadores. Los Investigadores están decididos a desentrañar cada eslabón de este osado delito financiero.

Un hombre de Miami enfrenta cargos después de que las autoridades reportaran que se asoció con un individuo de California en una estafa para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas. Según NBC News, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años y residente de Los Ángeles, fueron arrestados por el FBI la noche del miércoles.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los arrestos están relacionados con una redada del FBI en una vivienda frente al mar ubicada en el área de Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive..

https://www-infobae-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.infobae.com/estados-unidos/2024/09/20/capturaron-en-miami-a-un-estafador-que-robo-y-lavo-mas-de-usd-230-millones-en-criptomonedas/?outputType=amp-type
#Binance #BinanceSquare $BTC

Alemania cierra 47 exchanges de criptomonedas por fraude de KYC y lavado de dinero.

Por Andrés Torres
20 September 2024, 16:09 GMT+0000
Editado por
Andrés Torres
20 September 2024, 16:09
EN RESUMEN
La policía alemana incautó 47 plataformas de intercambio que facilitaban el lavado de dinero sin cumplir con las normativas de identificación.
La operación "Final Exchange" obtuvo datos clave de transacciones, registros de usuarios y direcciones IP de los criminales.
Se espera que los responsables enfrenten cargos por lavado de dinero y comercio ilegal, con penas de prisión de varios años.

La policía de Alemania ha confiscado 47 plataformas de exchanges de criptomonedas sin KYC utilizados por bandas de ransomware y otros criminales cibernéticos para lavar dinero de forma anónima.

Tales plataformas permitían a los usuarios realizar transacciones sin cumplir con las normativas de “Conozca a su Cliente” (KYC), lo que aseguraba su anonimato y facilitaba el lavado de dinero de origen ilícito.

Alemania desmantela exchanges de criptomonedas sin KYC utilizados por bandas de ransomware
Estas plataformas formaban un eslabón clave en las operaciones criminales. Permitían a grupos de ransomware, vendedores en la darknet y operadores de botnets convertir fondos obtenidos de actividades ilegales en moneda tradicional. Todo ello sin el menor temor a ser rastreados. Este entorno sin control incentivaba a los ciberdelincuentes a sentirse seguros de que las autoridades no detectarían ni perseguirían sus actividades.
#TopCoinsSeptember $BTC $ETH

KATHA JIMENEZ ROMERO 14 Sep 2024

Brasil, Venezuela, México y Argentina entre los 20 países con más adopción cripto, según Chainalysis
Brasil y Venezuela se consolidan como potencias en la adopción de criptomonedas en América Latina, ocupando los puestos 10 y 13 respectivamente, de acuerdo con el último reporte de Chainalysis.

La empresa de investigación blockchain Chainalysis publicó recientemente el “2024 Geography of Cryptocurrency Report”, donde reveló que 4 países de América Latina se encuentran entre la lista de los países con mayor indice de adopción de criptomonedas. Brasil se encuentra en el puesto 10, mientras que Venezuela está en la posición 13 en lo que se refiere al uso de criptomonedas.

En el Top 20 del Índice Mundial de Adopción de Criptomonedas 2024 también figuran de manera importante México con el puesto 14 y Argentina en la posición número 15, revelando cómo las criptomonedas se han convertido en una alternativa real para la ciudadanía que busca resguardar sus activos de la inflación económica.

La publicación señaló: “en el informe de cada año, nos fijamos en los datos dentro y fuera de la cadena para determinar qué países están liderando el mundo en la adopción de criptomonedas. Nuestra investigación destaca los países donde los casos de uso de criptomoneda únicos se están afianzando, y explora por qué la gente en los países de todo el mundo están adoptando cripto”.

Bitso nombró nueva Country Manager para Brasil
Aumenta la criptoactividad en el mundo entero
El informe indicó que entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, el valor total de la criptoactividad mundial aumentó sustancialmente, alcanzando niveles superiores a los de 2021 durante el mercado alcista de las criptomonedas.

“Podemos ver este patrón en el gráfico, donde aplicamos nuestra metodología del Índice de Adopción a nivel mundial sumando las puntuaciones del índice de los 151 países.. https://es.cointelegraph.com/authors/katha-jimenez-romero
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