El criptoanalista Adam Cochran publicó un hilo de Twitter alegando que los ejecutivos de Huobi y Tron fueron arrestados en China. Según Techub News, dice, fuentes creíbles han revelado que la policía china ha detenido al menos a tres ejecutivos del intercambio de cifrado Huobi para investigar áreas como mano de obra, I+D y finanzas.

Las personas supuestamente detenidas incluyen a Wan Ming, quien ocupa el puesto de jefe de producto de Tron; Rain Ren, jefe de tecnología de cadenas de Tron; Fai Wang, jefe de recursos humanos de Huobi; Wang Huanye, jefe de operaciones de servidores de Huobi, y Zhang Da, líder de DevOps. Según se informa, estos equipos dependen de Marus Zhong, el CTO de Tron.

Ante la situación, algunos empleados afirmaron haber recibido un aviso urgente instándoles a abandonar el país de inmediato. En particular, ha habido informes previos sobre las autoridades chinas que investigaron a varios CTO, CHO y otros ejecutivos a cambio de su supuesta participación en la operación de un casino.

Ejecutivo de Huobi supuestamente dirige empresas fantasma

Cochran reveló que la reciente noticia sobre la detención de los ejecutivos de Huobi para una investigación se produce tras la revelación de su participación en la gestión de empresas fantasma chinas bajo el nombre de otros miembros de la familia. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, Cochran comentó que no sería sorprendente que Justin Sun, el fundador de Tron, enfrentara consecuencias en el futuro.

Cochran destacó que Huobi experimentó recientemente un aumento significativo en sus salidas de activos en dólares. Esto respalda la afirmación de algunos ejecutivos que les advierten que abandonen el país. Además, notó un aumento sustancial en la salida del USDT, con un retiro repentino de $36 millones en USDT ocurrido en las últimas 48 horas, coincidiendo con el momento del mencionado arresto de los ejecutivos.

Señaló además que esta situación se alinea con el patrón observado en los problemas recientes con Multichain, donde su equipo encontró problemas similares con ejecutivos incautados y activos aparentemente confiscados, además de casos pasados ​​que involucraron intercambios chinos y negocios tradicionales. Si bien es esencial no aceptar los rumores al pie de la letra, añadió que vale la pena considerarlos y ajustar el riesgo en consecuencia.

Con respecto a los usuarios de Huobi, Cochran mencionó que normalmente les advertía que sacaran sus activos de la plataforma. Sin embargo, señaló que Justin Sun ya se había asegurado de que ninguno de sus activos quedara en Huobi.

Demandas de Sun y transacciones de USDT

En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra Justin Sun y tres de sus empresas. Las acusaciones giraban en torno a la oferta y venta ilegal de valores de criptoactivos, específicamente Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT). Además, la SEC afirmó que Sun y sus empresas habían manipulado el mercado secundario de TRX mediante operaciones de lavado.

Además, fueron acusados ​​de orquestar un plan engañoso para pagar a celebridades por promocionar TRX y BTT sin revelar su compensación. Esta táctica engañosa tenía como objetivo retratar a estas celebridades como verdaderos fanáticos y partidarios de las criptomonedas cuando, en realidad, eran anunciantes pagados.

Cochran anteriormente emitió un aviso sobre las transacciones realizadas por la dirección de Sun en Tron, incluida la quema de TUSD por valor de 62 millones de dólares, la eliminación de 50 millones de dólares de Huobi y el depósito de 50 millones de dólares en Bitfinex. El aspecto más preocupante fue la aparente quema de 50 millones de dólares por parte de Sun, lo que generó sospechas de que podría ser un intento de crear temporalmente un saldo "falso" que no está respaldado adecuadamente, posiblemente para "resolver" la deuda.

Además, Cochran señaló que Sun parecía estar utilizando bolsas como Poloniex y Huobi como sus "alcancías", pidiendo prestadas cantidades sustanciales contra los activos de Huobi, que luego se invirtieron en JustLend, una plataforma de préstamos en Tron.

Estas transacciones plantearon dudas sobre las intenciones de Sun y las posibles implicaciones de sus acciones en el mercado de criptomonedas en general. Cochran expresó particularmente su preocupación de que la aparente "manipulación" del TUSD por parte de Sun pudiera dar una impresión falsa de una mayor liquidez del mercado y potencialmente conducir a una manipulación de precios. Estas preocupaciones arrojan dudas sobre las prácticas de Sun y generaron alarma sobre la estabilidad e integridad generales del mercado de criptomonedas.