Desarrollador de Coinspeaker Tornado Cash sentenciado a 64 meses por lavar 1.200 millones de dólares
El tribunal holandés ha dictado una sentencia importante a Alexey Pertsev, uno de los desarrolladores detrás de la creación de Tornado Cash, una plataforma mezcladora de criptomonedas. Pertsev ha sido condenado a 64 meses de prisión, equivalente a cinco años y cuatro meses, por su participación en ayudar a delincuentes a lavar 1.200 millones de dólares a través de la plataforma.
Los abogados que representan a Pertsev tienen hasta 14 días para contrarrestar la decisión del tribunal y solicitar una sentencia reducida. Sin embargo, a falta de recurso, el ciudadano ruso de 31 años que reside en los Países Bajos pasará la mayor parte de sus treinta en prisión.
La turbulenta historia de Tornado Cash
La policía holandesa arrestó a Pertsev en agosto de 2022 tras la prohibición de Tornado Cash por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por facilitar actividades de lavado de dinero.
En ese momento, el gobierno de EE. UU. reveló que el mezclador de criptomonedas, diseñado para ocultar la fuente de los fondos que pasan a través de la plataforma, ha lavado alrededor de 7 mil millones de dólares para los usuarios.
La OFAC dijo que Tornado Cash era una herramienta fundamental para el notorio grupo de hackers norcoreano Lazarus, que ha robado miles de millones de dólares de la industria de la criptografía utilizando diversos métodos. Después de la prohibición, los desarrolladores de la plataforma se convirtieron en personas de interés para el gobierno, lo que llevó al arresto de Pertsev, quien fue acusado de lavado de dinero junto con sus co-desarrolladores.
Procedimientos Legales y Sentencia
Durante el juicio de Pertsev en marzo, las autoridades holandesas argumentaron que no había tomado medidas suficientes para impedir que los delincuentes utilizaran Tornado Cash para lavar dinero.
El equipo de defensa de Pertsev respondió destacando la naturaleza de código abierto de la plataforma y los procesos automatizados, que limitan su control sobre las actividades de los usuarios. A pesar de este argumento, el tribunal dictó una sentencia sustancial de casi seis años de prisión en la audiencia de sentencia. Uno de los jueces que supervisó el caso dijo que el mezclador de criptomonedas fue creado explícitamente para delincuentes y explicó:
"Tornado Cash, por su naturaleza y funcionamiento, es una herramienta destinada a delincuentes".
Precedentes legales para futuros juicios
El resultado del caso de Pertsev tiene implicaciones más amplias para la industria de la criptografía, particularmente para los desarrolladores asociados con plataformas como Tornado Cash. El juicio ha sentado un precedente legal para futuros juicios de otros desarrolladores de Tornado Cash.
Dos de los desarrolladores de la plataforma enfrentan actualmente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Roman Storm y Roman Semenov se enfrentan en el país a acusaciones similares a las de Pertsev por ayudar a delincuentes a blanquear fondos robados y violar sanciones.
Storm fue arrestado por las autoridades estadounidenses en agosto de 2023 después de que el Departamento del Tesoro volviera a agregar Tornado Cash a su lista de vigilancia de entidades sancionadas. En septiembre del año pasado se declaró inocente de los cargos y su juicio está previsto para septiembre de 2024.
En cuanto a Semenov, las autoridades desconocen su paradero y están trabajando para garantizar que sea arrestado y comparezca ante la ley.
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