La publicación Una gran advertencia para los usuarios de criptomonedas: depósitos masivos de ETH en efectivo Tornado rastreados hasta un hacker notorio apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
Se encontró una gran suma de 1000 ETH (alrededor de $3 millones) ingresando a Tornado Cash desde una billetera con la dirección 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Se dice que este dinero proviene de Bo Shen Hacker, un mal actor conocido desde 2022 por actos ilegales. Esta noticia fue compartida en un tweet por CertiKInsight, una empresa de seguridad web3 que pide más cuidado debido al aumento de movimientos de dinero dudosos.
#CertiKInsight Hemos detectado un depósito de 1000 ETH (~$3 millones) en https://t.co/0lwPdz0h6K desde 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 hace seis horas. El fondo se rastreó hasta Bo Shen Hacker allá por 2022. y el hacker ha estado intercambiando 38 millones de DAI robados por ETH y… pic.twitter.com/2cYNHxmZey
- Alerta CertiK (@CertiKAlert) 13 de mayo de 2024
Los informes dicen que un hacker ha estado ocupado intercambiando bienes robados como 38 millones de DAI por ETH y luego colocándolos en Tornado Cash, un sitio conocido por mantener las transacciones privadas.
Gran salto en los depósitos en Tornado Cash en marzo de 2024
Mirando más de cerca, hubo un gran aumento en el dinero destinado a Tornado Cash el 18 de marzo de 2024. Se invirtieron alrededor de 23,4 millones de dólares, es decir, 6800 ETH. Esta actividad no se había visto desde 2022 antes de que Tornado Cash fuera sancionado por OFAC.
El 18 de marzo, se invirtió una gran cantidad de dinero porque un grupo de piratas informáticos encontró un camino a través de la cadena cruzada del Puente Heco en 2023. Comenzaron a lavar dinero sucio a lo grande en marzo. Sólo ese día, de todo el dinero invertido en Tornado Cash, 5400 ETH del total de 6800 ETH provinieron de los piratas informáticos del puente Heco. Limpiaron alrededor de $145 millones en sólo 8 días.
¿Fueron ineficaces las sanciones contra Tornado Cash?
Las autoridades intentaron evitar el uso ilegal de Tornado Cash con reglas establecidas en agosto de 2022. Pero parece que esas medidas no sirvieron de mucho, ya que incluso con las reglas, una gran cantidad de dinero siguió moviéndose a través de la plataforma.
Tornado Cash, como aplicación descentralizada, es inmune a la censura y puede operar libremente en la red oscura. La plataforma todavía se las arregla para permitir el retiro o lavado de una gran cantidad de activos a pesar de que los reguladores le han impuesto algunas restricciones.
Las constantes luchas con las reglas y leyes que afectan al mundo de las criptomonedas son reales. El reciente aumento de los depósitos relacionados con Bo Shen Hacker muestra lo difícil que es para las autoridades reguladoras luchar contra las actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas.
A medida que avanzan los acontecimientos, las partes interesadas se mantienen alerta y los esfuerzos regulatorios siguen encontrando formas de mantenerse al día con la naturaleza siempre cambiante de las tecnologías de criptomonedas.
