Según Ta Kung Pao, el 13 de este mes la policía de Hong Kong desmanteló con éxito un sindicato transfronterizo de blanqueo de dinero. La cantidad involucrada superaba los 100 millones. Durante la operación, fueron arrestadas 6 personas, entre ellas un delincuente principal y dos miembros clave. . Uno de los miembros clave es un estudiante universitario y es el principal responsable de comprar monedas virtuales.
A finales de abril de este año, la policía recibió un aviso de que un sindicato criminal había utilizado tarjetas de débito de varios bancos del continente para cobrar el producto del fraude, y luego utilizó estas tarjetas de débito para comprar artículos de oro y relojes de lujo en Hong Kong y revenderlos El efectivo obtenido de la reventa se utiliza para comprar moneda virtual para un segundo proceso de limpieza. El grupo opera principalmente en días laborables para aprovechar el hecho de que las instituciones financieras pueden acceder instantáneamente a las cuentas y cometer delitos antes de que las fuerzas del orden congelen sus cuentas.