El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha contratado los servicios de Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorear el cumplimiento de Binance con los requisitos regulatorios durante los próximos tres años. Esta medida se produce como parte del acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023, en el que admitió lavado de dinero y otros cargos federales, lo que resultó en una considerable multa de 4.300 millones de dólares. La FRA tendrá acceso a los registros internos, las instalaciones y los empleados de Binance para mantener al gobierno actualizado sobre las actividades de la empresa. Este acontecimiento se produce tras la reciente sentencia del ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.