Un tribunal de Seattle condenó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, a cuatro meses de prisión.
Zhao había comenzado la carrera que llevó al descubrimiento del fraude de FTX y se declaró culpable de violar la ley.
Changpeng Zhao sentenciado
El fundador de Binance fue encarcelado durante cuatro meses por no establecer protecciones adecuadas contra el lavado de dinero. Zhao se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en noviembre de 2023 y renunció como director ejecutivo de Binance. Zhao recibió personalmente una multa de 50 millones de dólares, mientras que Binance tuvo que pagar una asombrosa multa de 4.300 millones de dólares. Según el juez Richard Jones, Zhao priorizó el crecimiento y las ganancias de Binance sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones estadounidenses. El juez afirmó que, si bien no creía que Zhao reincidiera, la magnitud del delito era notable.
El juez Jones también le dijo a Zhao que había varios factores atenuantes en su sentencia, incluido el hecho de que había cooperado con las autoridades durante la investigación. El juez también señaló que el tribunal había recibido numerosas cartas que testificaban sobre el carácter de Zhao.
La fiscalía solicitó una sentencia más larga
El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado una sentencia de 36 meses para Zhao, argumentando que había violado las leyes estadounidenses en una “escala sin precedentes”. Los fiscales argumentaron que la sentencia debería reflejar la gravedad de sus crímenes. Por otro lado, los abogados defensores de Zhao argumentaron que su cliente sólo debería recibir libertad condicional.
"El señor Zhao lamenta profundamente su ofensa y ha demostrado una aceptación excepcional de la responsabilidad y la reparación".
El caso del Departamento de Justicia contra el fundador de Binance giró principalmente en torno al argumento de que no cumplió con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y no presentó informes adecuados ante varias agencias gubernamentales, incluida la Financial Crimes Enforcement Network. Los fiscales afirmaron que esto llevó a que Binance se convirtiera en un centro de transacciones financieras ilícitas, incluidos grupos extremistas, delincuentes y tráfico. Los fiscales argumentaron que los ejecutivos de Binance, incluido Zhao, tampoco cumplieron con la Ley de Secreto Bancario.
Como resultado de estos fracasos, las entidades iraníes pudieron iniciar transacciones por valor de al menos 1,1 millones de dólares con clientes estadounidenses, violando claramente las sanciones. Además, otros países sancionados, incluidos Cuba y Siria, pudieron realizar transacciones en la plataforma. Según los fiscales, Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
"Desde el principio, Zhao y otros ejecutivos de Binance habían participado en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley estadounidense".
Uno de los nombres más importantes de las criptomonedas
Zhao es uno de los nombres más importantes en el espacio criptográfico y ha acumulado miles de millones de dólares como director de Binance, que se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande y popular del mundo. La caída de Zhao fue el resultado de un escrutinio más detenido del espacio criptográfico, que también llevó a que su colega multimillonario Sam Bankman-Fried fuera sentenciado a 25 años de prisión. Zhao fue quien inició la corrida bancaria en FTX, lo que condujo a la eventual caída de la plataforma cuando tuiteó que vendería todas sus tenencias del token FTX en respuesta a una historia emergente.
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