🚨🚨🚨 Loco lavado de dinero de más de 2 mil millones que involucra muchos lugares en todo el país
👀👀👀 La policía fue enviada desde varios lugares al mismo tiempo para arrestar a los involucrados.
La policía de Beijing y la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas descubrieron conjuntamente una serie de casos relacionados con monedas virtuales, que implicaban más de 2 mil millones de yuanes, y que involucraban a 15 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Shanghai y Zhejiang. Vale la pena señalar que este caso no solo tiene diversos métodos delictivos ocultos, sino que también es un "caso en serie", que va desde transacciones de redes oscuras hasta transacciones ilegales de divisas, lo cual es complejo.
En diciembre de 2023, la policía dividió sus fuerzas en cuatro grupos y llevó a cabo operaciones simultáneas en Wenzhou, Nanjing, Beijing y Harbin, y capturó a todos los sospechosos involucrados en el caso. La policía incautó en el lugar más de 20 teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos y más de 30 tarjetas bancarias utilizadas para actividades ilegales. Después del recuento, el caso involucró un total de más de 2 mil millones de yuanes en fondos y más de diez billeteras de moneda virtual se utilizaron para transacciones ilegales.
En nuestro país, las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales son actividades financieras ilegales. El uso de moneda virtual como medio de transacción transfronteriza para lograr el intercambio ilegal de divisas y RMB es una compra y venta ilegal de divisas. Según el "Reglamento de Control de Divisas de la República Popular China", quien compra y vende divisas de forma privada, compra y vende divisas en forma encubierta, compra y vende divisas o introduce, compra y vende ilegalmente divisas por un gran cantidad, la agencia de gestión de divisas dará una advertencia, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa; si constituye un delito, perseguirá la responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
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