Después de Binance, Estados Unidos ha atacado criminalmente a otro intercambio de cifrado.

Y este intercambio no es desconocido, es KuCoin, al que la industria alguna vez llamó "Little Binance".

En la noche del 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en su sitio web oficial que el intercambio de criptomonedas KuCoin y sus dos fundadores CHUN GAN (seudónimo "Michael") y KE TANG (seudónimo "Eric") fueron acusados ​​de conspirar para operar una negocio de transmisión de fondos con licencia no autorizada, conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario, no mantener procedimientos adecuados contra el lavado de dinero para evitar que KuCoin se utilice para lavar dinero y financiar el terrorismo, no mantener procedimientos razonables para verificar las identidades de los clientes y no presentar Cualquier informe de actividad sospechosa. El demandante es la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).

El Departamento de Justicia reveló que KuCoin es sospechoso de cometer delitos. Fuente: Sitio web oficial del Departamento de Justicia de EE. UU.

Desde el nacimiento de KuCoin, ha ido avanzando con Binance, y la fluida experiencia de sus productos también le ha permitido convertirse con éxito en el cuarto intercambio más grande del mundo. Después de que Binance fue demandado, pero el fundador se fugó, este no es un tipo de pintura alternativa, pero pase lo que pase, esta vez KuCoin una vez más estuvo en el centro de atención.

Hablando de KuCoin, comencemos con su historia de desarrollo.

En septiembre de 2017, se lanzó oficialmente el intercambio KuCoin. Cualquiera que esté familiarizado con la historia de la industria de las criptomonedas probablemente sepa que justo después de que China impusiera regulaciones estrictas a las ICO el 4 de septiembre, en ese momento, incluso algunas personas en la industria tenían serias dudas sobre el futuro del cifrado. En cuanto a la vía de intercambio, a excepción de Binance, que aún no estaba en línea en ese momento, los intercambios estaban en pleno apogeo, con Huobi, OK, BitEar, BitTimes, Yuanbao.com, etc., compitiendo por la hegemonía.

Michael, el fundador de KuCoin, trabajó una vez como experto técnico en Alibaba Ant Financial y fue uno de los primeros inversores en NEO y ETH. Por lo tanto, KuCoin rápidamente recibió financiación ángel en el círculo, pero el nodo 9.4 es sin duda muy desfavorable para el intercambio. Quizás debido a esto, KuCoin estableció su objetivo de ir al extranjero desde muy temprano y concentró su base de clientes en Europa, el Sudeste Asiático y América. La decisión estratégica resultó ser correcta Tres meses después de su lanzamiento, el número de usuarios de KuCoin superó el millón y el número de visitas se mantuvo entre los cinco primeros de la industria.

En 2018, llegó el mercado bajista y KuCoin tuvo problemas como se esperaba. Sin embargo, ese mismo año, recibió 20 millones en financiación Serie A de IDG y Matrix Partners y resistió con éxito el frío invierno. Después de reponer municiones, el plan de globalización avanzó rápidamente y comenzó a establecer comunidades de idiomas locales en más de diez países, y rápidamente ocupó las mentes de los usuarios en Europa, América Latina, el sudeste asiático y otros países, y su popularidad fue comparable a la rápida. Binance en crecimiento.

En 2019, con la apertura de Binance Launchpad, el mercado comenzó a mejorar y KuCoin se volvió cada vez más agresivo. Lanzó casi todos los negocios populares al contado + contrato + OTC en ese momento, estableciendo completamente una posición firme en el círculo monetario. El informe Tokeninsight muestra que en 2019, KuCoin fue el intercambio con el volumen de operaciones de más rápido crecimiento. En términos de visitas mensuales, KuCoin ocupó el sexto lugar en el mundo en el primer trimestre y el séptimo en el mundo en el segundo trimestre.

Desde entonces, KuCoin ha seguido creciendo en tamaño y su participación en cada vez más países también le ha valido el título de "Pequeño Binance". Según datos del Departamento de Justicia de EE. UU., KuCoin se ha convertido en una de las plataformas de comercio de criptomonedas más grandes del mundo, con más de 30 millones de clientes y un volumen diario de comercio de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares.

Incluso con demandas, KuCoin permanece en la lista superior, fuente: Coinmarketcap

Por supuesto, todas estas son partes glamorosas, pero desde la perspectiva del cumplimiento y la supervisión, KuCoin tiene un mal historial.

En primer lugar, el desarrollo global de los intercambios debe basarse en licencias de cumplimiento, pero KuCoin, que tiene esta visión, obviamente no la tiene. Antes de llegar a Estados Unidos, muchos lugares le habían advertido que no estaba registrado legalmente. Ya en junio de 2022, la Comisión de Valores de Ontario, Canadá, tomó medidas coercitivas contra KuCoin, diciendo que no cumplía con las leyes de valores de Ontario, Canadá. En diciembre de 2022, el Banco Central holandés también emitió una advertencia a KuCoin por violar la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Apenas en marzo del año pasado, el Fiscal General del Estado de Nueva York también lo demandó, diciendo que KuCoin no estaba registrado en el estado, pero los usuarios aún podían comprar y vender criptomonedas en KuCoin en Nueva York. Este comportamiento violaba la Ley Martin del Estado de Nueva York. , exigiendo a las principales empresas de KuCoin, Mek Global Limited y PhoenixFin Pte. Ltd, que prohíban permanentemente sus actividades ilegales en el estado de Nueva York, incluida la provisión, venta y compra de valores y productos básicos. La demanda terminó en diciembre del año pasado cuando KuCoin pagó 22 millones de dólares en compensación y se retiró del mercado de Nueva York.

Pero a juzgar por el anuncio del Departamento de Estado de EE. UU., Kucoin obviamente está haciendo algo que es tanto positivo como negativo. A juzgar por el cronograma, KuCoin no exigió a los clientes que proporcionaran ninguna información de identificación ni realizaran operaciones KYC hasta al menos julio de 2023, y no inició KYC para nuevos usuarios hasta que se enteró de una investigación criminal federal sobre sus actividades. verdad sobre los usuarios estadounidenses y declaró que no apoyaba a los usuarios estadounidenses. Sin embargo, durante la investigación, la Oficina de Investigación descubrió que KuCoin tiene una gran cantidad de clientes ubicados en los Estados Unidos. KuCoin nunca se ha registrado en la CFTC como comerciante de comisiones de futuros y no se ha registrado en FinCEN como una empresa de transmisión de fondos. hasta finales de 2023.

Estos datos no son inventados de la nada. Anteriormente, en los medios de comunicación, Wu dijo que fueron propuestos en los principales intercambios offshore.

Los datos indican que debido a que KuCoin no mantuvo deliberadamente los procedimientos AML y KYC requeridos, KuCoin se utilizó como vehículo para lavar dinero, incluidos los ingresos de los mercados de la red oscura y los esquemas de malware, ransomware y fraude. Desde su creación en 2017, KuCoin ha recibido más de 5 mil millones de dólares y ha enviado más de 4 mil millones de dólares en ganancias sospechosas y criminales.

Lo que es bastante interesante es que KuCoin se atrevió a operar sin licencia en los Estados Unidos, Europa y otros lugares, pero en realidad prohibió el KYC continental. Durante un tiempo, el pueblo chino pensó que se trataba de un intercambio compatible, que podría describirse como venta. carne de oveja a perros.

Incluso si se excluye el cumplimiento, las operaciones violentas de KuCoin por parte del usuario nunca se han detenido.

Durante el mercado bajista de 2022, varios usuarios dieron la noticia de que KuCoin restringió intencionalmente los retiros de moneda y sufrió un bloqueo de moneda malicioso a largo plazo. Al mismo tiempo, los usuarios descubrieron que KuCoin utilizó la diferencia horaria para realizar un "arbitraje de ladrillos" en el UST del usuario. Cuando el usuario retiró la moneda y la cargó en la cadena, mintió sobre la congestión, pero en realidad ya estaba realizando. Operaciones de arbitraje Al final, el usuario sufrió enormes pérdidas, pero KuCoin obtuvo un exceso de ingresos, algunas personas incluso afirman que esta operación tiene una ganancia cercana a decenas de millones en una noche.

Mucha gente dio la noticia de que KuCoin no puede retirar fondos. Fuente: información pública.

Lo que es aún más escandaloso es que un usuario dio la noticia de que Michael, el director ejecutivo de KuCoin, realizó pedidos abiertamente en el grupo oficial de Telegram y engañó a los usuarios para que compraran afirmando falsamente la actividad. Después de que los inversores fueron engañados y sufrieron pérdidas, la cuenta refutó la información. rumor y afirmó que no era el propio Michael, sino que los empleados lo operaban en su nombre, lo que también deja a muchos usuarios insatisfechos.

Hay más de unos pocos comportamientos similares y hay muchas búsquedas en los motores de búsqueda. Por ejemplo, los usuarios cuestionaron Dock porque el precio cayó por debajo del precio de emisión y la diferencia de precio entre este y otras plataformas era tan alta. más del 60%, pero a los usuarios se les prohibió retirar monedas.

KuCoin tiene una reputación negativa en los motores de búsqueda, fuente: información pública

De hecho, debido a varias operaciones escandalosas, ya en junio del año pasado, los rumores se volvieron virales en la plataforma X, afirmando que más de 30 personas del departamento legal y del departamento de marketing de KuCoin fueron arrestadas en Chengdu. Aunque es difícil decir si esta noticia es cierta o no, a juzgar por la época, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también inició una investigación en ese momento. Con la presión regulatoria y las restricciones del mercado bajista, KuCoin inevitablemente tendrá la idea de huir.

Según Wu, tres fuentes independientes le confirmaron que KuCoin había considerado cesar sus operaciones y vender el intercambio en 2023. El personal relevante de múltiples intercambios como Binance recibió información sobre la venta. En 2023, muchas empresas de KuCoin se escindirán para reducir los riesgos. Naturalmente, es imposible esperar que otros brinden ayuda en momentos de necesidad, y el plan de venta parece haber finalmente fracasado.

Volviendo al litigio, es sólo cuestión de tiempo antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tome nota de tales operaciones. En cuanto al resultado final, si se utiliza Binance como precedente, violando la Ley de Secreto Bancario y coludiendo para operar un negocio de transmisión de fondos sin licencia, una multa enorme será inevitable, pero su tamaño es obviamente menor que el de Binance, y si puede ser El pago también es un problema real, pero lo único bueno es que al menos no se mencionó como una supuesta línea roja para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Después del incidente, aunque KuCoin rápidamente reclamó , y 19,886 ETH (aproximadamente $72 millones). Según el seguimiento de Lookonchain, varias direcciones de ballenas están transfiriendo activos de KuCoin a otras plataformas comerciales, por un monto que alcanza los 86 millones de USDT. A partir de ahora, KuCoin posee un total de $6,137 mil millones en criptoactivos.

Respondió la cuenta oficial de KuCoin, fuente: plataforma X

Es difícil decir si KuCoin afectará el actual mercado alcista de las criptomonedas, pero a juzgar por la situación actual, es casi imposible. El mercado en general no se vio afectado por la noticia, con el Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas todavía mostrando "codicia extrema" y Bitcoin estableciéndose firmemente alrededor de $70,000, los precios de Bitcoin cayeron una semana después de que se conociera la noticia del colapso anterior de FTX. .

Ki Young Ju, fundador y director ejecutivo del servicio de análisis de criptomonedas CryptoQuant, también confirmó esta opinión y dijo que "el aumento en los retiros de BTC y ETH fue impulsado principalmente por los usuarios minoristas y tuvo un impacto menor en las reservas generales, mientras que desde una perspectiva en la cadena "Desde una perspectiva dentro de la cadena, parece que no están mezclando los fondos de los clientes y tienen reservas suficientes para manejar los retiros de los usuarios".

Reserva KuCoin, Fuente: Ki Young Ju

Pero a diferencia de CZ en el incidente de Binance, ambos fundadores están actualmente prófugos. Esto sin duda fortalecerá en gran medida la jurisprudencia de sentencia. En términos de sentencia, cada cargo puede ser castigado con hasta cinco años de prisión. En respuesta, alguien en el

Pase lo que pase, correr salvajemente en la zona gris inevitablemente se estancará en el centro de atención. Cuando se trata de cifrado, el cumplimiento se ha convertido en una máxima prioridad y las extensas operaciones encubiertas del pasado son cosa del pasado. Los intercambios futuros también deberían tomar esto como una advertencia; de lo contrario, gastar dinero será trivial y perder la libertad será algo triste.

Por otro lado, esta vez también hay buenas noticias poco comunes: la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. reiteró una vez más el argumento de las materias primas de Bitcoin, Ethereum y Litecoin en la demanda, lo que también dio un rayo de esperanza al ETF al contado de Ethereum.

Casualmente, los republicanos liderados por el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Patrick McHenry, y el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Glenn Thompson, también escribieron recientemente al presidente de la SEC, Gary Gensler, solicitándole que aclarara más la postura de la agencia sobre Ethereum, es decir, si se trata de un valor.

Si se aprueba el ETF al contado de Ethereum, es evidente que el mercado alcista continuará, pero se desconoce si KuCoin podrá obtener una parte de las principales bolsas del mundo para entonces.