La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y las autoridades ucranianas colaboraron recientemente en una operación exitosa para acabar con los intercambios de divisas digitales deshonestos. La operación implicó la incautación de dominios de nueve servicios de cambio de moneda virtual.
La agencia confiscó alrededor de nueve bolsas.
Algunos de los intercambios incautados incluyeron 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com y bitcoin24.exchange. Estos sitios web proporcionaban servicios anónimos de cambio de moneda digital que eludían las reglas y regulaciones requeridas para los intercambios de cifrado con licencia.
El FBI descubrió que estos intercambios tenían medidas insuficientes contra el lavado de dinero y apenas recopilaban información de conocimiento de su cliente (KYC) o ninguna.
Según la Oficina, estos intercambios sin licencia sirven como centros en el ecosistema del cibercrimen. Muchos de estos cambios de moneda virtual se anunciaron en foros en línea dedicados a discutir actividades criminales.
El FBI ha estado cada vez más involucrado en cuestiones relacionadas con las criptomonedas, lo que refleja la importancia de las monedas digitales en la economía global y el consiguiente aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas.
El FBI aprieta el control sobre los criptocriminales
La Oficina ha estado investigando y procesando a personas involucradas en diversas formas de delitos relacionados con las criptomonedas, incluidos robo, fraude, lavado de dinero y ataques de ransomware.
En abril, el FBI llevó a cabo una búsqueda en la casa de Ryan Salame, un ex ejecutivo de FTX, en relación con su papel anterior como uno de los principales asesores de Sam Bankman-Fried. La investigación de la Oficina sobre Salame se centra en si desempeñó un papel en el uso de información privilegiada o en la manipulación del mercado.
A principios de este año, el FBI confiscó 86,5 ETH y dos tokens no fungibles (NFT) por valor de más de 100.000 dólares a un estafador de phishing. La incautación se produjo tras una larga investigación realizada por el investigador independiente de blockchain ZachXBT, quien expuso por primera vez la actividad fraudulenta en Twitter en septiembre de 2022.
A medida que las monedas digitales sigan ganando una aceptación generalizada, es probable que el FBI y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley sigan centrándose en combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.