Conclusiones principales
Binance ha lanzado una serie de videos de seis partes que destacan a nuestros expertos en cumplimiento y sus puntos de vista sobre diversos temas.
En el tercer video de esta serie, escucharemos sobre el trabajo que realizan los equipos de Cumplimiento e Investigaciones de Binance.
Para garantizar que Binance pueda presentarse ante los usuarios de todo el mundo y hacer realidad la visión de aumentar la libertad del dinero, necesitamos algunos de los mejores expertos en investigación y cumplimiento del mundo. Y eso es exactamente lo que Binance ha hecho: hemos creado un equipo sólido que ha crecido a lo largo de los años. Hoy escucharemos qué hacen los equipos de investigación y cumplimiento de Binance y cómo ayudan a que el mundo de las criptomonedas sea más seguro y esté más centrado en el usuario.
Este video es la Parte 3 de una serie de 6 publicaciones de blog donde destacaremos a los líderes de nuestro equipo de cumplimiento e investigaciones y conoceremos sus opiniones sobre diversos temas.
En el video de esta semana, Matt Price, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones, destaca que el objetivo principal de su equipo es proteger a nuestros clientes, nuestros usuarios y el ecosistema criptográfico en general. Binance lleva a cabo investigaciones proactivas en las que el equipo de Matt intenta identificar a los malos actores en el espacio criptográfico y tomar medidas para mitigar los riesgos que crean. Su equipo también trabaja muy de cerca con agencias reguladoras y policiales a nivel mundial para compartir información e inteligencia sobre posibles actividades delictivas. Y, por último, el equipo de Investigaciones también enseña y capacita a personas de todo el mundo sobre cómo realizar este tipo de investigaciones, incluido cómo aprovechar las herramientas de manera efectiva, cómo rastrear transacciones de criptomonedas y más.
Chagri Poyraz, nuestro jefe global de sanciones en Binance, también apareció en el vídeo de esta semana. Habla sobre cómo su equipo desarrolla controles internos y herramientas que ayudan con el cumplimiento sin tener un impacto importante en el recorrido de los clientes de Binance. El equipo de Chagri se centra en garantizar que nuestros clientes comprendan el programa de sanciones de Binance, razón por la cual el equipo está directamente vinculado al servicio de atención al cliente. Todo lo que desarrollamos en Binance y cada producto nuevo debe cumplir con las normas en todo el mundo. Es por eso que su equipo ayuda a crear los controles de cumplimiento adecuados mientras diseñan el producto, en lugar de parchearlo más tarde cuando tenemos presiones regulatorias.
En el vídeo, Richard Teng, director regional de Europa y MENA, destaca que los gobiernos quieren seguir haciendo crecer su economía, y la criptoeconomía Web3 es extremadamente importante en ese sentido. Es por eso que Binance siempre está buscando formas de colaborar con los gobiernos y apoyar el desarrollo de su ecosistema Web3 y criptográfico. También analizamos cómo apoyamos el grupo de talentos en este espacio. Richard luego destaca que Binance trabaja estrechamente con los reguladores para comprender mejor las reglas y regulaciones, cumpliéndolas para poder ofrecer nuestros productos de la mejor manera posible.
El video de esta semana también presenta a Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros en Binance. Tigran destaca que el trabajo que realiza su departamento tiene un impacto directo en la vida de las personas. Por ejemplo, nuestro equipo de aplicación de la ley responde a solicitudes de las autoridades de todo el mundo. Solo en 2022, Tigran dice que su equipo respondió a más de 50.000 solicitudes de las fuerzas del orden. Es un trabajo increíblemente importante que tiene un impacto directo en las vidas humanas en todo el mundo.
¡Estén atentos para más videos de esta serie la próxima semana!
