La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) dijo que ha visto un aumento en el número de transacciones de Bitcoin utilizadas en relación con casos de trata de personas y explotación infantil en línea.
Según FinCEN, hallazgos recientes muestran que aproximadamente el 95% de los casos de explotación infantil y trata de personas en línea tienen una conexión con activos digitales o “monedas virtuales convertibles”.
En el informe de febrero, FinCEN destaca que Bitcoin se ha utilizado cada vez más como medio de pago cuando se trata de casos de explotación.
El número total de casos de explotación infantil en línea y denuncias relacionadas con la trata de personas que involucran monedas virtuales aumentó de 336 en 2020 a 1.975 en 2021.
El objetivo principal de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de usos ilícitos y combatir el lavado de dinero, promoviendo la seguridad nacional mediante la recopilación y el análisis de información.
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El informe publicado por la red está dirigido al público y a las agencias policiales involucradas en la lucha contra la explotación infantil en línea y las actividades relacionadas con la trata de personas.
De los 2.311 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) recibidos, 2.157 informes hicieron referencia a Bitcoin como la principal moneda virtual convertible utilizada para casos de trata de personas y explotación infantil en línea.
FinCEN afirmó haber identificado más de 1.800 direcciones de billetera únicas relacionadas con casos sospechosos de explotación infantil en línea y delitos de trata de personas.
FinCEN se asocia con Project Protect
FinCEN dice que sigue de cerca el aumento de estos casos, ya que se ha unido al “Proyecto Protect” de la unidad de inteligencia financiera canadiense, que es una asociación público-privada emblemática sobre la trata de personas.
En junio de 2021, FinCEN identificó la trata de personas y los delitos cibernéticos entre las “Prioridades nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” emitidas de conformidad con la Ley contra el lavado de dinero de 2020.
En octubre, FinCEN propuso exigir a las instituciones y agencias financieras nacionales que “implementen ciertos requisitos de mantenimiento de registros e informes” para las transacciones que involucren mezcladores de criptomonedas.
La comisión afirmó que había evaluado que “el porcentaje de transacciones CVC [monedas virtuales convertibles] procesadas por mezcladores CVC que se originaron en fuentes probablemente ilícitas está aumentando”.
El Tesoro destaca el uso de criptomonedas por parte de los delincuentes
A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó sus Evaluaciones Nacionales de Riesgos de 2024 sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación, en las que se describen las amenazas más importantes que enfrenta Estados Unidos en materia de financiamiento ilícito.
El Departamento del Tesoro emitió una severa advertencia sobre el uso creciente de criptomonedas por parte de delincuentes, estafadores y otras entidades ilícitas.
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El informe detalla actualizaciones del marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, abordando cuestiones como la crisis del fentanilo, los ataques terroristas, la potencia del ransomware, el lavado de dinero profesional y el crecimiento de los pagos digitales.
Llamamiento para denunciar casos
FinCEN hace un llamamiento al público para que denuncie cualquier caso de explotación infantil y trata de personas a las autoridades.
La línea de información de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. es: 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) y fuera de los EE. UU. se puede contactar a las autoridades llamando al 802-872-6199.
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