• Scott Bessent dijo el miércoles que Estados Unidos puede incautar 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán en el plazo de una semana.
• Elliptic vinculó 507 millones de dólares en USDT con el Banco Central de Irán, para apuntalar el rial.
• Babak Zanjani movió unos 850 millones de dólares a través de 21 cuentas de Binance, según registros internos de la plataforma.
La cuenta regresiva de una semana para la incautación de Bessent
El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos puede incautar alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán en el plazo de una semana. Ante un público interesado en políticas públicas en Washington, afirmó que las autoridades federales ya saben dónde están los activos. Durante la Cumbre de Políticas de Newsmax, presentó la medida como parte de una campaña de «aislamiento absoluto» contra Teherán y dijo que se estaba acorralando a los fondos. No proporcionó direcciones de billeteras, una vía legal ni confirmó que se haya iniciado alguna acción, aunque los fondos congelados en direcciones controladas por Irán no pueden transferirse ni canjearse mientras tanto. El precio de Tether (USDT) mantiene su paridad con el dólar; la exposición en este caso está en las billeteras, no en el mercado. La amenaza tiene antecedentes. El 13 de agosto, Bessent prometió medidas «nunca vistas en la historia» del aislamiento económico, y el 24 de agosto se puso en marcha la campaña del Tesoro conocida como Operación Paria Económico, que incluyó los activos digitales entre cinco sectores económicos iraníes sujetos a sanciones y designó a casi 60 entidades, personas y embarcaciones. Por separado, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr UAE a los servicios de corresponsalía bancaria en Estados Unidos, y el jueves el Tesoro dijo que la operación había actuado contra los restos de la flota de buques cisterna clandestinos de Irán. Los datos de congelamiento dan una idea de la magnitud de la iniciativa: Tether afirma que ayudó a las autoridades estadounidenses a bloquear unos 550 millones de dólares en USDT este año, incluidos más de 344 millones de dólares de dos direcciones en abril y más de 130 millones de dólares de cuatro billeteras de TRON en julio. La empresa de análisis Elliptic vinculó directamente 507 millones de dólares en USDT con el Banco Central de Irán, que, según indicó, usaba la moneda estable para apuntalar un rial en colapso. Una revisión del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dirigida por Richard Blumenthal, determinó que el 84 % de 846 billeteras vinculadas a Irán realizaron transacciones casi exclusivamente en USDT; además, en septiembre, fiscales federales presentaron una demanda civil de decomiso para reclamar unos 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní.
La red de Zanjani dentro de Binance
La cobertura de The Wall Street Journal ese mismo día completó el panorama de las medidas de aplicación de las sanciones. Según el reportaje, el financiero iraní sancionado Babak Zanjani movió unos 850 millones de dólares a través de 21 cuentas en Binance, mediante una red empresarial en el extranjero que conectaba la empresa de pagos turca ZedPay, la plataforma de intercambio Zedcex y vendedores de diamantes en los Emiratos Árabes Unidos: una arquitectura de pagos diseñada para eludir las sanciones financieras internacionales. Los registros de la investigación interna de Binance muestran que al menos 67 millones de dólares de esos fondos llegaron a billeteras de criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Uno de los participantes, el ciudadano tayiko Sukhrob Oimakhmadov, tenía estatus VIP en la plataforma, con descuentos en comisiones y un servicio personalizado que iba mucho más allá de las verificaciones rutinarias de conocimiento del cliente. A partir de finales de 2023, su cuenta recibió más de 10 millones de dólares de billeteras vinculadas al IRGC, y luego los fondos se reenviaron a otras direcciones asociadas con el IRGC. La plataforma no se ha referido públicamente a los registros, y ninguna agencia estadounidense ha confirmado las cifras correspondientes a las cuentas. Tampoco está confirmado que los 1.000 millones de dólares que Bessent tiene en la mira estén directamente vinculados a la red de Zanjani, y el secretario no especificó qué monedas componen el conjunto de activos objetivo, dónde están almacenadas ni en virtud de qué instrumento legal se incautarían. Bessent presentó la incautación como el frente financiero de una campaña que ha dejado atrás la presión máxima: las exportaciones de petróleo se detendrán por completo, afirmó, lo que dejaría a Irán, por primera vez desde que empezó a producir petróleo, sin nada que vender por vía marítima. En tierra, dijo que los Emiratos Árabes Unidos y Omán están cooperando con Washington, mientras que las conversaciones con Pakistán y Turquía buscan cerrar las rutas de tránsito hacia Irán y desde ese país. Sostuvo que las restricciones a la aviación ya han dificultado que los dirigentes iraníes y las figuras del IRGC viajen al extranjero o accedan a activos depositados en Europa, un punto de presión que describió con referencias incisivas a Londres, París y Ginebra.
Dos cifras marcan lo que viene. Los aproximadamente 550 millones de dólares que Tether ya ha congelado quedan muy por debajo de los 1.000 millones que ahora están en la mira de Bessent, así que o se han identificado nuevas direcciones o las congelaciones existentes se ampliarán mediante una incautación formal. Mientras tanto, los registros de Binance muestran que la aplicación de las sanciones se apoya en los datos de las plataformas de intercambio: los historiales de las cuentas permitieron rastrear 67 millones de dólares hasta billeteras vinculadas al IRGC sin necesidad de lograr un avance en la desanonimización en la cadena de bloques, y la categoría VIP de Oimakhmadov muestra cómo una relación con una gran inversora en criptomonedas se convierte en un riesgo para la aplicación de la ley cuando salen a la luz los registros internos. La cuestión pendiente es el instrumento legal. El Departamento del Tesoro podría publicar las direcciones de las billeteras en una nueva designación o canalizar los 1.000 millones de dólares mediante acciones de decomiso como el caso de 61 millones de dólares de septiembre. Bessent ya ha cumplido plazos que se había fijado, y eso es lo que da peso a este plazo de una semana.