Banquero de Hong Kong encarcelado tras aceptar sobornos en cripto por 470.000 dólares.
El ex gerente de relaciones con clientes del China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, ha sido condenado a cuatro años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 470.000 dólares en Tether (USDT) para autenticar falsamente documentos financieros por un valor superior a 1,6 mil millones de dólares.
El esquema tuvo lugar entre abril y junio de 2022. Lam ayudó a autenticar cartas de crédito standby falsas que parecían haber sido emitidas por el CCB, a pesar de no estar autorizado para gestionar facilidades de crédito comercial ni cartas de crédito. Los documentos estaban vinculados a transacciones relacionadas con la firma fintech Vesttoo.
El fraude finalmente fue descubierto mediante una investigación interna del CCB (Asia), que halló que ni el banco ni sus entidades relacionadas habían emitido los documentos. También se le ordenó a Lam devolver cerca de 3,7 millones de HKD, aproximadamente en línea con el valor de los sobornos.
La ICAC de Hong Kong ha obtenido órdenes de arresto para otras personas supuestamente vinculadas al esquema. El caso también pone de relieve cómo criptomonedas como USDT pueden utilizarse para transferir pagos ilícitos, mientras siguen siendo rastreables a través de transacciones en blockchain durante las investigaciones financieras.
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El ex gerente de relaciones con clientes del China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, ha sido condenado a cuatro años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 470.000 dólares en Tether (USDT) para autenticar falsamente documentos financieros por un valor superior a 1,6 mil millones de dólares.
El esquema tuvo lugar entre abril y junio de 2022. Lam ayudó a autenticar cartas de crédito standby falsas que parecían haber sido emitidas por el CCB, a pesar de no estar autorizado para gestionar facilidades de crédito comercial ni cartas de crédito. Los documentos estaban vinculados a transacciones relacionadas con la firma fintech Vesttoo.
El fraude finalmente fue descubierto mediante una investigación interna del CCB (Asia), que halló que ni el banco ni sus entidades relacionadas habían emitido los documentos. También se le ordenó a Lam devolver cerca de 3,7 millones de HKD, aproximadamente en línea con el valor de los sobornos.
La ICAC de Hong Kong ha obtenido órdenes de arresto para otras personas supuestamente vinculadas al esquema. El caso también pone de relieve cómo criptomonedas como USDT pueden utilizarse para transferir pagos ilícitos, mientras siguen siendo rastreables a través de transacciones en blockchain durante las investigaciones financieras.
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