🔎 La banda que sacó $78 mil MM de Chile: ¿El cripto bajo asedio?
Una banda criminal movió 78 mil millones de pesos (≈ 95 M USD) a través de cuentas bancarias falsas y una cadena de wallets con USDT y BTC, según la investigación de ¡Radio Angelina!. Lograron mezclar el dinero usando mixers y pasar por exchanges locales sin levantar sospechas. La CMF apenas ha iniciado la pesquisa y aún no hay sanciones claras. Esto evidencia que la cripto en Chile sigue siendo terreno fértil para el lavado de dinero y que la normativa actual es un parche. Si no reforzamos KYC y la cooperación con los exchanges, la confianza se evaporará. ¿Debería el Estado obligar a KYC estricto en stablecoins o arriesgamos más fraude?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #LavadoDinero
No es consejo financiero. Verifica antes de invertir.
Una banda criminal movió 78 mil millones de pesos (≈ 95 M USD) a través de cuentas bancarias falsas y una cadena de wallets con USDT y BTC, según la investigación de ¡Radio Angelina!. Lograron mezclar el dinero usando mixers y pasar por exchanges locales sin levantar sospechas. La CMF apenas ha iniciado la pesquisa y aún no hay sanciones claras. Esto evidencia que la cripto en Chile sigue siendo terreno fértil para el lavado de dinero y que la normativa actual es un parche. Si no reforzamos KYC y la cooperación con los exchanges, la confianza se evaporará. ¿Debería el Estado obligar a KYC estricto en stablecoins o arriesgamos más fraude?
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