El acuerdo de conciliación de 2023, ¿cuánto terminó cumpliendo Binance? Los fiscales federales de Manhattan y el Departamento de Justicia están investigando un asunto: si esta casa de intercambio “sabía” que estaba desbloqueando transacciones relacionadas con Irán. La respuesta de Binance es una “política de tolerancia cero”, pero los fiscales están preguntando otra cosa: la corrección de cumplimiento que prometió entonces, en concreto, si realmente se puso en práctica.
No es un caso nuevo; es una cuenta pendiente. Después de la conciliación de 2023, la rectificación se presentó como un modelo para la industria. Ahora ese modelo en sí debe revisarse de nuevo. Si se confirma que “lo sabía”, además de las multas, lo más problemático sería que los estándares de cumplimiento para sanciones de toda la industria quizá tengan que reescribirse.
Estoy pendiente de cuándo se hará pública esa constancia interna que tiene el fiscal. $BNB
No es un caso nuevo; es una cuenta pendiente. Después de la conciliación de 2023, la rectificación se presentó como un modelo para la industria. Ahora ese modelo en sí debe revisarse de nuevo. Si se confirma que “lo sabía”, además de las multas, lo más problemático sería que los estándares de cumplimiento para sanciones de toda la industria quizá tengan que reescribirse.
Estoy pendiente de cuándo se hará pública esa constancia interna que tiene el fiscal. $BNB
