Los detalles del acuerdo alcanzado por el exchange de criptomonedas Binance y su CEO Changpeng Zhao con el Departamento de Justicia de EE.UU. siguen siendo claros. Sin embargo, con la información actual, se cree que Zhao no irá a prisión.

Aquí están todos los términos del acuerdo que Binance y su ex CEO Changpeng Zhao (CZ) acordaron con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ):

Acuerdo de declaración de culpabilidad de Changpeng Zhao:

  • Zhao se declarará culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras leyes pertinentes.

  • CZ acordó una multa de 50 millones de dólares, que se compensará con los pagos realizados a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) si se paga antes de la fecha de la multa.

  • A Zhao se le prohibió hacer declaraciones públicas que contradijeran su declaración de culpabilidad o los hechos establecidos en el caso.

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Acuerdo de adopción de Binance:

  • Binance se declarará culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violar la BSA y realizar transacciones prohibidas con Irán.

  • Binance reconocerá los hechos establecidos en el acuerdo de culpabilidad y se comprometerá a cooperar plenamente con el gobierno.

  • Zhao renunció como director ejecutivo de Binance y la compañía le prohibió participar en el futuro en sus operaciones durante tres años a partir de la fecha de nombramiento del supervisor.

  • Binance debería mejorar su programa de cumplimiento y nombrar un supervisor independiente durante tres años.

  • Al final del acuerdo de declaración de culpabilidad, el director ejecutivo y el director de cumplimiento de Binance deben certificar el cumplimiento de los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad.

  • Binance acepta una multa de aproximadamente 1.805 millones de dólares, que refleja una reducción por cooperación parcial, que se pagará dentro de los 15 meses posteriores a la sentencia.

  • Binance también pagará una multa de aproximadamente 2,51 mil millones de dólares, algunas relacionadas con transacciones con usuarios estadounidenses y otras relacionadas con transacciones con Irán, y esta cantidad se pagará dentro de ciertos períodos posteriores a la sentencia.

  • Binance, al igual que Zhao, no podrá hacer declaraciones públicas que contradigan su admisión de responsabilidad o los hechos revelados en los acuerdos de declaración de culpabilidad pertinentes.

El acuerdo posterior celebrado entre CZ, Binance y el Departamento de Justicia de EE. UU. apareció por primera vez en BitcoinWorld.