El panorama de los delitos relacionados con las criptomonedas experimentó un cambio notable en 2023, ya que las transacciones ilícitas relacionadas con monedas digitales experimentaron una reducción significativa en comparación con el año anterior. Según un informe exhaustivo de la empresa de inteligencia blockchain Chainalysis, el valor total de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas en 2023 ascendió a aproximadamente 24 mil millones de dólares. Esta cifra representa una disminución de casi el 40% con respecto a los 39.6 mil millones de dólares registrados en 2022, lo que indica un posible punto de inflexión en la lucha contra las actividades delictivas relacionadas con las monedas digitales.
Cambios en los patrones de transacciones ilícitas
El informe de Chainalysis revela que, si bien la cantidad total de transacciones criptográficas ilícitas disminuyó, la naturaleza de estas transacciones ha evolucionado. En particular, las monedas estables han superado a Bitcoin como la criptomoneda preferida para las transacciones ilegales. Desde 2022, las monedas estables han representado aproximadamente dos tercios del volumen de transacciones ilícitas, un cambio con respecto al dominio anterior de Bitcoin en este sector de 2018 a 2021. Este cambio resalta las tácticas cambiantes de quienes participan en delitos criptográficos a medida que se adaptan al panorama cambiante del mercado de criptomonedas.
El informe también arroja luz sobre las complejidades que implica la identificación y categorización de las transacciones ilícitas. Una parte significativa de los 14.900 millones de dólares en transacciones con entidades sancionadas, que representaron el 61,5% del volumen ilícito en 2023, involucraron a usuarios comunes de criptomonedas en jurisdicciones sancionadas. Esto incluye a los usuarios de la plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Rusia Garantex, que enfrentó sanciones de los EE. UU. y el Reino Unido. Este aspecto del informe subraya los desafíos que enfrentan los organismos reguladores y de aplicación de la ley para distinguir entre actividades criptográficas legítimas e ilícitas.
Una visión matizada de los delitos relacionados con las criptomonedas
El informe de Chainalysis también indica un cambio sutil en los tipos de delitos relacionados con las criptomonedas. Si bien las actividades ilícitas en general han disminuido, áreas específicas como el ransomware y las actividades en la red oscura han experimentado un aumento. Por el contrario, las estafas y los ataques informáticos relacionados con las criptomonedas experimentaron descensos sustanciales, cayendo un 29,2% y un 54,3%, respectivamente, el año pasado. Estos datos sugieren que, si bien el volumen total de delitos relacionados con las criptomonedas está disminuyendo, el enfoque de las actividades delictivas dentro del espacio criptográfico está cambiando, lo que requiere una vigilancia y adaptación continuas por parte de las autoridades reguladoras.
En general, el informe Chainalysis 2023 ofrece una visión detallada y matizada del estado de los delitos relacionados con las criptomonedas. La disminución de las actividades ilícitas en general y los patrones cambiantes de estos delitos ponen de relieve los éxitos y los desafíos actuales en la regulación del mercado de las criptomonedas. A medida que el panorama de las monedas digitales continúa evolucionando, resulta cada vez más importante que los organismos reguladores y las fuerzas del orden se mantengan a la vanguardia en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.