Un informe del Wall Street Journal del 3 de marzo reveló que se sospechaba que el emisor del USDT, Tether, utilizaba documentos falsificados y empresas fantasma para abrir cuentas bancarias, lo que permitía a la empresa utilizar servicios bancarios tradicionales evitando investigaciones, y se sospechaba que recaudaba dinero para organizaciones terroristas. .Financiamiento y tramitación de operaciones de transferencia de dinero en el mercado negro.
El Wall Street Journal hizo su declaración basándose en el contenido de un correo electrónico escrito por Stephen Moore, uno de los accionistas de "Tether Holdings Ltd.", que mostraba que la compañía intentó pasar "facturas y documentos de ventas falsos para cada depósito y retiro". "contratos para eludir el sistema bancario", y uno de los intermediarios era un importante comerciante de Tether en China.
Stephen Moore señaló en el correo electrónico que era demasiado peligroso seguir utilizando las facturas de venta y los contratos falsos que firmó, y sugirió renunciar a abrir la cuenta: "No quiero verme involucrado en un posible caso de fraude/blanqueo de dinero. ".
Por otra parte, una gran cantidad de correos electrónicos y documentos examinados por The Wall Street Journal muestran que Tether ha luchado durante mucho tiempo por mantener relaciones con instituciones financieras, y la empresa a menudo oculta su identidad detrás de otras empresas o individuos. En Taiwán, estas cuentas fueron alojadas por Chrise Lee, ejecutiva de "Hylab Technology Ltd.", que fabrica decodificadores de TV, y se abrieron a nombre de Hylab Holdings Ltd.
Uno de los documentos registra que entre las múltiples cuentas creadas para Tether y su empresa hermana Bitfinex Exchange, una de las empresas denominada "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" se abrió en Turquía, pero según el Departamento de Justicia de EE. UU., la cuenta estaba supuestamente utilizado por un grupo militante de Hamás para recaudar fondos y lavar dinero, según un informe de investigación.
La cuenta se utilizó en 2020 para aceptar donaciones en criptomonedas y convertirlas en moneda fiduciaria, y el grupo supuestamente utilizó la cuenta Bitfinex para realizar una operación de transferencia de dinero en el mercado negro y realizar más de 80 millones de dólares en transacciones con la empresa Deniz Royal antes mencionada.
Según una persona familiarizada con el asunto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Tether y la investigación está a cargo de la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan, y Stephen Moore aún no ha respondido a las preguntas sobre la apertura de cuentas bancarias y otras acusaciones.
Recientemente, Estados Unidos ha estado investigando activamente a varias empresas de criptomonedas. El primer disparo fue contra el emisor de Binance BUSD, Paxos, y quiere presionar a Binance y exigir una investigación.
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