Según NYAG Letitia James, CoinEx se presentó falsamente como un intercambio de criptomonedas y vendió valores y materias primas sin licencia.
La Comisión de Bolsa y Valores y otros reguladores estadounidenses han arremetido contra los intercambios de criptomonedas en las últimas semanas, una respuesta comprensible, aunque cruda, a una serie de quiebras de criptomonedas en 2022.
El último en entrar en su ámbito es CoinEx.
Vender valores sin licencia
Según un comunicado de prensa de la oficina del AG, CoinEx, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong también conocido como Vino Global Ltd, fue sorprendido vendiendo criptomonedas que los reguladores estadounidenses habían considerado previamente valores y/o materias primas.
Las criptomonedas mencionadas por su nombre son LUNA, AMP, LBC y RLY, y la oficina del AG pudo comprar estas criptomonedas utilizando IP en Nueva York; CoinEx no es un corredor autorizado en el estado.
Como resultado, la Oficina del Fiscal General solicitó que el bloqueo geográfico de CoinEx se pusiera a disposición de los residentes de Nueva York y que se prohibiera el uso de la aplicación móvil del intercambio.
Según Letitia James, las prácticas comerciales de CoinEx no registraban con precisión sus negocios, lo que ponía en riesgo a los inversores.
“Nuestras leyes están diseñadas para proteger a los neoyorquinos, y cuando las empresas ignoran estas leyes, ponen en riesgo a los residentes, inversores y empresas. Se acabaron los días para que las empresas de criptomonedas como CoinEx actúen como si las reglas no se aplicaran a ellos. Mi oficina continuará protegiendo a los inversionistas de Nueva York y garantizando que se cumplan las leyes de nuestro estado”.
CoinEx responde a las acusaciones
Poco después de que se anunciara la demanda, CoinEx intentó aclarar la situación, aunque no estaba claro si la empresa respondió directamente al regulador.
En una publicación que CoinEx hizo en Twitter y luego eliminó, un portavoz del intercambio se comprometió a abordar la demanda del AG lo más rápido posible y dijo que la compañía siempre ha priorizado el cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que está activa.
Sin embargo, esto contradice incidentes anteriores relacionados con CoinEx, según documentos judiciales. Revelaron que la oficina del fiscal general había emitido previamente una citación a las oficinas de CoinEx en busca de más datos sobre las actividades de comercio de criptomonedas del intercambio, una citación que la compañía supuestamente ignoró.
"CoinEx fue obligado mediante citación a presentarse para un examen bajo juramento el 9 de enero de 2023, pero no se presentó [...] La ausencia de CoinEx es evidencia prima facie de que CoinEx participó en el [mencionado] fraude".
El resultado del caso judicial, si bien puede no sentar un precedente legal como casos similares recientes, sin duda servirá como un recordatorio para todos los intercambios de criptomonedas para garantizar el pleno cumplimiento en todo momento.
