Según PANews, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha emitido una advertencia contra el uso de servicios de transferencia de criptomonedas proporcionados por empresas que no están registradas como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal. El FBI también ha proporcionado una herramienta oficial de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) que permite a los usuarios comprobar si una empresa está registrada como MSB. Además, el FBI ha advertido a los usuarios que no utilicen servicios de cifrado que no requieran información de Conozca a su cliente (KYC) antes de permitir el envío o la recepción de criptomonedas.
La declaración decía: "El FBI ha tomado recientemente medidas coercitivas contra los servicios de criptomonedas que no han sido autorizados según la ley federal". Las personas que utilizan servicios de transferencia de criptomonedas sin licencia pueden experimentar perturbaciones financieras durante las medidas de aplicación de la ley, especialmente cuando sus criptomonedas se mezclan con fondos obtenidos por medios ilegales. 'Los servicios de transferencia de criptomonedas que, consciente o intencionalmente, ayuden a transacciones ilegales serán investigados por las fuerzas del orden. El uso de servicios que no han cumplido con sus obligaciones legales puede hacer que usted pierda el acceso a sus fondos después de que las autoridades tomen medidas contra estas empresas.'
