Según Forklog: El cocreador de BTC-e, Alexander Vinnik, acusado de lavar al menos 4 mil millones de dólares, podría declararse culpable si los fiscales estadounidenses presentan pruebas sólidas en su contra, según su abogado, Arkady Bukh. Bukh planea solicitar un aplazamiento de la audiencia judicial original prevista para febrero del próximo año, ya que necesita más tiempo para estudiar los extensos materiales del caso.
Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 y extraditado a Francia en 2020, donde recibió una sentencia de cinco años de prisión y una multa de 100.000 euros en un caso de lavado de dinero. Fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2022. Si es declarado culpable, Vinnik podría enfrentarse a una pena de prisión de 55 años en Estados Unidos, ya que su solicitud de libertad bajo fianza ya ha sido rechazada.
Anteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales federales acusaron a los ciudadanos rusos Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner por su participación en el lavado de aproximadamente 647.000 bitcoins procedentes del hackeo de Mt. Gox en 2011. Más tarde, Bilyuchenko fundó el intercambio BTC-e, utilizando ganancias obtenidas ilícitamente para proporcionar servicios de lavado de dinero a ciberdelincuentes globales.
