La publicación India bloqueará las URL de los 9 principales intercambios, incluidos Binance y Kucoin, apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
En una medida regulatoria importante, el gobierno indio ha emitido severas advertencias a nueve importantes intercambios de cifrado, incluidos nombres conocidos como Binance, Kucoin, Huobi y Kraken. Estos intercambios enfrentan posibles restricciones de acceso en la India por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del país.
Una amplia campaña de cumplimiento
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha tomado medidas decisivas contra estos intercambios extraterritoriales. Se han enviado avisos a estas entidades, exigiendo explicaciones por no registrarse bajo los estrictos marcos ALD y CFT de la India. Esta acción se alinea con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, que India amplió en marzo de 2023 para incluir a los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SP).
Estas regulaciones requieren que todos los intercambios de cifrado que operan en la India, independientemente de su ubicación física, se registren como entidades informantes ante la UIF IND. Esto implica cumplir una serie de obligaciones que incluyen prácticas estrictas de presentación de informes y mantenimiento de registros. La medida tiene como objetivo tomar medidas drásticas contra posibles delitos financieros en el criptoespacio, un sector que ha estado creciendo rápidamente en la India.
Presionar para bloquear plataformas que no cumplen con las normas
Hasta el momento, 31 VDA SP se han registrado exitosamente ante la UIF IND. Sin embargo, la renuencia de estas nueve bolsas principales a cumplir ha llevado a la última represión de la India. El Director de FIU IND ha intensificado el asunto al recomendar el bloqueo de sus URL, cortando efectivamente el acceso a estas plataformas para los usuarios en la India.
Las acciones decisivas del gobierno indio tienen implicaciones importantes para los usuarios de criptomonedas en la India. Al bloquear potencialmente el acceso a estos importantes intercambios, los inversores indios podrían enfrentar desafíos para acceder a una amplia gama de activos digitales, lo que afectaría sus estrategias comerciales y la diversidad de su cartera.
Además, esta presión regulatoria podría provocar un aumento en el uso de plataformas comerciales entre pares (P2P), a medida que los comerciantes buscan alternativas a los intercambios convencionales. Este cambio también podría fomentar un mercado de activos digitales más localizado y fragmentado dentro de la India.
