Shenzhen TechFlow News, el 14 de octubre, según Cointelegraph, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) emitió un informe indicando que TD Bank acordó pagar una multa de más de $3 mil millones de dólares por no monitorear efectivamente las actividades de lavado de dinero y aceptar restricciones sobre el crecimiento de su negocio en Estados Unidos.
Los informes muestran que TD Bank procesó más de mil millones de dólares en transacciones para una entidad desconocida conocida como "Cliente Grupo C". Más del 90% de los fondos en estas transacciones se originaron en un intercambio de criptomonedas británico, y más del 60% de las transacciones salientes fluyeron a una institución financiera colombiana que brinda servicios relacionados con activos virtuales.
FinCEN señaló que el "Segmento de Clientes C" realiza un promedio de más de $100 millones en transacciones de transferencias bancarias por mes, la mayoría de las cuales parecen facilitar transacciones de criptomonedas de terceros que involucran regiones de "alto riesgo" como Colombia, China y Medio Oriente. . TD Bank procesó 650 millones de dólares en transacciones desde plataformas internacionales de comercio de criptomonedas para esta base de clientes sin conocer el origen de los fondos ni los beneficiarios finales.