Los estafadores de todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para atacar a los vendedores de USDT (Tether) en plataformas P2P (entre pares). Sin importar dónde estés operando, esta amenaza es real y está dejando a los vendedores de criptomonedas vulnerables. Incluso si mueves tus fondos rápidamente después de una venta, tu cuenta puede quedar bloqueada debido a actividades relacionadas con estafas. Esto es lo que necesitas saber para protegerte de estas estafas globales de criptomonedas.

Cómo se desarrolla la estafa:

Inicias una transacción en una plataforma P2P, sintiéndote seguro de que todo es legítimo. Pero, poco después de liberar tu USDT, tu cuenta (y, a veces, la del comprador) queda bloqueada. No se trata de un hecho aleatorio, sino de una estafa coordinada conocida como “bloqueo en cadena”, en la que varias cuentas quedan bloqueadas en un efecto dominó.

Así es como los estafadores de todo el mundo engañan a vendedores como usted:

Estafas P2P comunes a tener en cuenta:

1. Comprobantes de pago falsos

Los estafadores crean capturas de pantalla de pagos falsos y convincentes para engañar a los vendedores y hacerles creer que se han transferido fondos. Usted libera su USDT basándose en esta evidencia falsa, solo para darse cuenta más tarde de que nunca llegó dinero a su cuenta.

2. Pagos de terceros

El comprador podría utilizar una cuenta bancaria de terceros para realizar el pago, lo que genera confusión y disputas. Estos pagos de terceros suelen dar lugar a reclamaciones por fraude o devoluciones de cargos, lo que le deja sin sus criptomonedas o sus fondos.

3. Pagos revertidos

Incluso si el dinero aparece temporalmente en su cuenta, algunos pagos se revierten debido a fraude, dejándolo con las manos vacías después de haber liberado su USDT.

4. Retrasos en las transferencias bancarias

Una táctica común de los estafadores es alegar que hay “demoras bancarias” y presionarlo para que libere su USDT antes de que se liberen los fondos. Una vez que se pierde el USDT, también se pierden los estafadores.

Cómo protegerse:

Espere la confirmación completa: asegúrese siempre de que su banco confirme que los fondos se han acreditado antes de liberar su USDT. No confíe en capturas de pantalla ni en la presión del comprador.

Utilice plataformas verificadas: apéguese a plataformas P2P confiables y conocidas con sólidas características de seguridad y buena reputación.

Verifique los perfiles de los compradores: opere únicamente con compradores que tengan calificaciones altas, numerosas transacciones y un historial positivo. Evite perfiles sospechosos o cuentas nuevas.

Desconfíe de las ofertas apresuradas: si la oferta parece demasiado buena para ser verdad o el comprador está apurando el trato, dé un paso atrás. Los estafadores suelen presionar para que las transacciones se realicen rápidamente para pillarlo desprevenido.

Impacto global y bloqueo de cadenas:

La estafa no se limita a ti. Estos estafadores provocan una reacción en cadena que hace que se congelen o bloqueen varias cuentas. Ya sea que estés en Asia, Europa, África o cualquier otro lugar del mundo, las tácticas son las mismas. Protégete manteniéndote informado y tomando las precauciones necesarias.

Qué hacer:

Si sospecha que está siendo estafado, repórtelo inmediatamente a la plataforma y a las autoridades locales.

Manténgase actualizado sobre las tácticas de estafa y difunda el conocimiento entre sus colegas comerciantes.

El aumento de las estafas P2P es un problema mundial y es fundamental permanecer alerta para proteger sus activos.

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