Con la llegada de las criptomonedas también se produjo lo que parecía un aumento sin precedentes de las estafas, lo que dio lugar a enormes pérdidas financieras tanto para las personas como para las empresas. Sin embargo, Ohio está a la vanguardia de la lucha contra esta creciente amenaza, con la creación de una unidad especializada en delitos financieros en la Oficina de Investigación Criminal (BCI) para combatir exclusivamente los delitos financieros cibernéticos. Una de las primeras victorias de esta unidad fue la recuperación de 130.000 dólares de un fraude con criptomonedas perpetrado contra un adulto mayor. Este es un muy buen recordatorio de la fuerza de la aplicación de la ley y de cómo la cadena de bloques puede recuperar activos.

La estafa que afectó a un residente de Ohio de 75 años

Esta investigación comenzó con el caso de una mujer de Worthington, Ohio, a quien estafaron por cientos de miles de dólares en criptomonedas. La estafa comenzó cuando Basso recibió una alerta emergente en su computadora que parecía informarle que se había detectado una actividad fraudulenta en una cuenta bancaria de su esposo. Los estafadores, haciéndose pasar por autoridades legítimas, le ordenaron a la mujer que retirara 1000 dólares y los depositara en un cajero automático de Bitcoin como parte de un proceso para “proteger” sus fondos.

Sin embargo, ese depósito inicial fue solo el comienzo. Los estafadores también obligaron a la víctima a depositar más dinero, así como a proporcionar información personal confidencial y a abrir cuentas bancarias y una billetera de criptomonedas. Después de que se denunciara la estafa, más de 280 000 dólares habían desaparecido de la cuenta de la víctima.

Afortunadamente, el Departamento de Policía de Worthington pidió rápidamente ayuda a un equipo recién creado en BCI que se centra en los delitos financieros cibernéticos, como las estafas que involucran criptomonedas, debido a las acciones del equipo de Investigaciones de Fraude Electrónico, que rastreó $130 000 en cadena y los recuperó cuando los actores maliciosos intentaron mover fondos nuevamente.

Una respuesta estratégica a los delitos financieros cibernéticos

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio ha creado una unidad (el equipo de Investigaciones de Fraude Electrónico) para centrarse en un tipo emergente de delito financiero: aquellos en los que las criptomonedas tienen un papel clave. Estos esquemas se están volviendo cada vez más sofisticados y los estafadores utilizan el anonimato y la facilidad de uso de la cadena de bloques para transferir fondos rápidamente, lo que hace que la mayoría de los activos sean irrecuperables una vez que son robados.

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, que puso en marcha la unidad, subrayó que era necesario crear este tipo de unidades debido al aumento del fraude con criptomonedas. Dado que los fondos en la cadena de bloques se transfieren muy rápidamente, Yost explicó que recuperar esos fondos fue "como una búsqueda inútil de alta tecnología". Afortunadamente, utilizando herramientas especiales y un conocimiento profundo del análisis de cadenas de bloques, la unidad logró rastrear la mayoría de los activos robados.

El éxito de la nueva unidad demuestra que las fuerzas del orden son un socio clave en la protección de las víctimas de delitos cibernéticos, y Lux afirmó que esto es importante a medida que las criptomonedas se vuelven más comunes. Esta investigación destaca la importancia de que las fuerzas del orden locales, como el Departamento de Policía de Worthington, se asocien con unidades especializadas como la Unidad de Investigaciones de Fraude Electrónico de BCI para rastrear organizaciones criminales sofisticadas.

La creciente amenaza de las estafas con criptomonedas

Estafas de criptomonedas en Ohio durante el último año Eso deja mucho espacio para que los delitos criptográficos afecten las vidas de potencialmente miles o incluso cientos de miles de inversores. Según un informe de Scam Sniffer, en septiembre de 2024 (Fiscal General de Ohio) se robaron 46 millones de dólares a inversores en criptomonedas en EE. UU. ¿Un sabio consejo? El aumento de estas estafas es un recordatorio oportuno para todos, y especialmente para los adultos en riesgo que pueden ser menos expertos en cómo funcionan las transacciones de criptomonedas, de que la legitimidad de algo en la jerga criptográfica no significa que sea seguro.

Los estafadores lograron falsificar una alerta de seguridad, lo que atrajo a la víctima. El miedo es lo que generalmente aprovechan los estafadores, diciéndole a la víctima que su dinero se ha ido a la deriva, y ellos o bien lo creen o simplemente tienen miedo de perder los dólares que ganaron con tanto esfuerzo en efectivo si no actúan ahora para evitar más pérdidas. Al exigir dinero adicional y buscar acceso a más información financiera de la víctima, estos estafadores procedieron a estafar a la víctima con miles y miles de dólares.

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, instó a que la educación y la vigilancia sigan siendo la mejor defensa contra este tipo de estafas. Las estafas con criptomonedas están dirigidas con mayor frecuencia a personas mayores y crédulas que pueden ser menos expertas en tecnología, afirmó. Yost también destacó la importancia de la educación pública para concienciar a las posibles víctimas antes de que un estafador logre delatar su secreto.

Conclusión: Una victoria en la lucha contra las estafas con criptomonedas

Esto supone una gran victoria para la recién creada unidad de Investigaciones de Fraude Electrónico en Ohio, que ha logrado recuperar con éxito por primera vez 130.000 dólares y debería ser una de las muchas victorias contra los delitos financieros cibernéticos en el futuro. La pérdida total de 280.000 dólares sirve como duro recordatorio de los riesgos que implican las estafas con criptomonedas, pero esta recuperación pone de relieve la importancia de la rapidez en la denuncia y la acción de las fuerzas del orden. El trabajo de las agencias policiales locales, que trabajaron con investigadores especializados en este tipo de casos, fue clave para rastrear los fondos robados y devolverlos a su legítimo propietario.

Pero, a medida que las criptomonedas avanzan, también debería hacerlo la protección contra las estafas, que van en aumento. La nueva unidad en Ohio es un ejemplo para que otros estados de EE. UU. trabajen juntos e investiguen mejor los delitos sofisticados y en constante evolución que cometen los traficantes de personas. En los próximos años, la educación, la concienciación y la respuesta rápida serán fundamentales para proteger a las posibles víctimas de más estafas de este tipo.

Comparta con TheBITJournal en los comentarios en Twitter, LinkedIn y en el canal de Telegram sobre la nueva unidad de BCI y los fondos robados que ha recuperado de una estafa de criptomonedas.