Golden Finance informó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió un informe llamando a los países del sudeste asiático a criminalizar la operación de empresas de servicios monetarios o proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) sin licencia. Los informes indican que algunos VASP, incluidos aquellos asociados con delincuentes conocidos, están facilitando transacciones para organizaciones fraudulentas y sitios web de juegos de apuestas de alto riesgo. La UNODC advierte que los estafadores están diversificando su modus operandi y aprovechando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. La investigación encontró que las técnicas de fraude se han ampliado para incluir la suplantación de identidad, el reclutamiento falso, el fraude de recuperación de activos y el phishing de aprobación dirigido. Además, las bandas de estafadores están acelerando el uso de inteligencia artificial y deepfakes para optimizar sus operaciones delictivas.