David Carmona, el fundador del esquema Ponzi de criptomonedas IcomTech, ha sido condenado a 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico.
Carmona fue el “cerebro” detrás de IcomTech, que “se aprovechó de la clase trabajadora prometiéndoles completa libertad financiera a cambio de desprenderse de su dinero duramente ganado”, dijo el fiscal federal Damian Williams en una declaración del 4 de octubre.
El fundador dijo a los inversores que los fondos se invertirían en actividades de minería y comercio de criptomonedas y que las ganancias se duplicarían cada seis meses, pero ese nunca fue el caso, dijo Williams:
“En realidad, IcomTech no estaba haciendo tal cosa. Todo era una mentira. Y cuando el plan se vino abajo, las víctimas de Carmona se quedaron sin nada. Los días de Carmona de estafar a la gente honesta han llegado a su fin, y ahora se enfrenta a una larga condena de prisión”.
Además de la pena de prisión de 121 meses, Carmona fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.
Se estima que el esquema Ponzi de IcomTech obtuvo ganancias por valor de 8,4 millones de dólares de las víctimas entre mediados de 2018 y finales de 2019.
Carmona y otros promotores de IcomTech viajaban a menudo por Estados Unidos y el exterior, donde organizaban “lujosas exposiciones” destinadas a atraer víctimas al esquema Ponzi.
A menudo llegaban a estos eventos en coches caros y vestían ropa lujosa mientras alardeaban del dinero que estaban ganando para convencer a los potenciales inversores de que podían alcanzar el mismo nivel de éxito financiero.
Fuente: Fiscal de EE. UU. SDNY
Pero los que fueron atraídos comenzaron a experimentar problemas poco después.
Muchas víctimas comenzaron a quejarse cuando no podían retirar las “ganancias” que veían acumularse en el portal en línea y, a menudo, se encontraban con excusas, demoras y tarifas ocultas por parte del equipo de IcomTech si es que podían hacer retiros.
A medida que aumentaban las quejas, IcomTech ofreció un token llamado “Icoms” para recaudar dinero extra con la falsa afirmación de que sería aceptado por las empresas en los pagos.
Las Icom eran esencialmente inútiles y causaron más pérdidas cuando IcomTech colapsó en 2019 y dejó de realizar pagos.
Carmona se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico en diciembre de 2023.
El ex director ejecutivo de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, también fue condenado a cinco años de prisión en enero.
Mientras tanto, los promotores de IcomTech, David Brend y Gustavo Rodríguez, fueron condenados por conspiración para cometer fraude electrónico en marzo.
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