En los últimos años, no es nada nuevo que las empresas que obtienen diferencias de precios comprando y vendiendo monedas virtuales sean condenadas a operaciones comerciales ilegales si implican compras y ventas encubiertas de divisas. En la práctica, ya no hay controversia, y más. y más empresarios estadounidenses están involucrados en el caso.

Sin embargo, el 9 de julio de 2024, el Tribunal Popular del Distrito de Yubei de Chongqing emitió un caso en el que los empresarios estadounidenses obtuvieron diferencias de precios por la compra y venta de monedas virtuales, que el tribunal determinó que estaba "dedicado al pago de fondos y la liquidación de un plataforma de pago de moneda virtual", constituyendo así el delito de operaciones comerciales ilícitas, condenado a 3 años de prisión y multa de 5 millones. Esto es raro en la práctica.

[Descripción del caso] A principios de 2018, el mercado de divisas virtuales se encontraba en un estado de prosperidad. Fue en este contexto que Zheng lo invitó y decidió involucrarse en este campo tentador. Se registró como "comerciante" en una conocida plataforma de comercio de divisas virtuales y comenzó a realizar transacciones de intercambio entre la moneda virtual "USDT" y RMB.

Se entiende que en el área de comercio opcional del intercambio, diferentes comerciantes tienen diferentes canales de pago, montos de transacción y precios de transacción. Entre ellos, el precio de compra de "USDT" ronda principalmente los 6,85 yuanes, mientras que el precio de venta de "USDT" ronda los 7 yuanes. "Un" USDT "de este tipo puede generar al menos alrededor de 0,12 yuanes. Cuando el mercado fluctúa violentamente, la diferencia de precio será aún mayor. Para algunos jugadores que quieran ponerse al día con el mercado, habrá personas que quieran venderlo por 7,5 yuanes, y el beneficio será considerable si el volumen es grande ". Al principio, sólo participó en pequeña escala, pero a medida que pasó el tiempo, sus ambiciones se ampliaron gradualmente y comenzó a buscar mayores ganancias.

En mayo del mismo año, Zheng brindó apoyo financiero a He, y él y Liu operaron conjuntamente este negocio de intercambio. Las dos partes acordaron que Zheng compartiría la mitad de las ganancias y la parte restante se dividiría entre He y Liu a razón de 70/30. Bajo este atractivo modelo de participación en las ganancias, la codicia de He se volvió cada vez más difícil de contener. Para ampliar la escala de su negocio, alquiló espacio, reclutó empleados, registró múltiples cuentas y abrió cuentas bancarias a nombre de familiares y amigos, y realizó una gran cantidad de transacciones de cambio de moneda virtual y RMB en la plataforma de comercio de moneda virtual. .

Según este comunicado de prensa en el Weibo oficial del Tribunal Popular del Distrito de Yubei, Chongqing, se puede ver que el negocio de ganar diferencias de precios por parte del comerciante U en este caso, He, no es diferente del negocio de los U-comerciantes ordinarios. comerciantes: compre caro, venda caro y aproveche el arbitraje. No se recibió ningún dinero robado ni hubo transacciones encubiertas de divisas. Según el marco legal existente, el caso calificó el comportamiento del perpetrador como un negocio ilegal, lo cual es inverosímil y difícil de convencer al público con sus razonamientos.

[Opinión del tribunal] Los fondos en manos de He formaron una enorme cadena de capital ilegal. Su comportamiento violó gravemente las regulaciones nacionales pertinentes sobre transacciones de moneda virtual, lo que no sólo alteró el orden financiero, sino que también trajo grandes riesgos a la sociedad. Afirmó que el negocio de intercambio entre moneda virtual y RMB no constituía pago y liquidación de fondos. Sin embargo, los tribunales de primera y segunda instancia no respaldaron esto y condenaron a He al delito de operaciones comerciales ilegales.

El comunicado de prensa del Tribunal de Chongqing concluyó: "Aunque las transacciones de moneda virtual tienen cierto valor de inversión, también deben tratarse con precaución. Debemos elegir una plataforma comercial legal y compatible para operar y cumplir con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes". muestra que el funcionario no ha negado que las monedas virtuales tengan valor de inversión y que la gente común y corriente pueda comerciar.

Sin embargo, basándose únicamente en la descripción de los hechos del caso, el comportamiento de He fue un comportamiento normal de ganar dinero con la diferencia de precio. Entonces, ¿dónde se refleja exactamente el comportamiento ilegal? Pero en cualquier caso, este caso es sólo un caso individual, y nuestro país no es un país con jurisprudencia. Por lo tanto, este caso no es una "conclusión final" sobre si la compra y venta de monedas virtuales viola el delito de "pago y liquidación". tipo" operaciones comerciales ilegales.

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