Pensé que la supervisión y el litigio de Tornado Cash estaban a punto de llegar a su fin. Inesperadamente, esta vez el Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a dos fundadores del protocolo y, a juzgar por el contenido de los cargos, otros protocolos DeFi también pueden verse afectados.
Arrestan al cofundador de Tornado Cash
Según un anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Justicia acusó a dos cofundadores, Roman Semenov y Roman Storm, por la participación de Tornado Cash en la prestación de servicios de lavado de dinero a la organización de hackers norcoreana Lazarus Group.
Entre ellos, Roman Semenov ha sido arrestado por el FBI y el Equipo de Investigación Criminal del IRS, y Roman Storm todavía está prófugo.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, que anteriormente fue arrestado por la Agencia Holandesa de Investigación de Delitos Financieros (FIOD), fue descrito en el anuncio del Ministerio de Justicia como el tercer cofundador, pero no fue acusado.
Los cargos del Departamento de Justicia contra ambos incluyen:
Conspiración para lavar dinero
Conspiración para violar sanciones.
Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
Tornado Cash ayuda indirectamente a Corea del Norte a desarrollar armas nucleares
El anuncio enumeraba ataques pasados a gran escala en el campo del cifrado, afirmando que el grupo de hackers Lazarus utilizó Tornado Cash para lavar dinero en el proceso, y que los fondos se utilizaron para permitir que Corea del Norte desarrollara misiles y armas nucleares.
Marzo de 2022 ｜ Se explotó la vulnerabilidad Ronin de la cadena lateral de Axie Infinity, lo que resultó en una pérdida de 173,600 ETH y 25,5 millones de USDC
Agosto de 2022 ｜ Se robaron aproximadamente 100 millones de dólares de la cadena pública Harmony Cross-Chain Bridge
Agosto de 2022 ｜ El protocolo entre cadenas Nomad fue descentralizado y robado, perdiendo 190 millones de dólares
El viceministro de Finanzas, Wally Adeyemo, señaló que aunque los fundadores de Tornado Cash sabían que el acuerdo era utilizado para el lavado de dinero por parte del Grupo Lazarus, nunca tomaron medidas significativas para reducir las actividades ilegales.
Departamento de Justicia de EE. UU.: Desactivar servicios en el front-end no significa cumplimiento del protocolo
En abril de 2022, Tornado Cash se enteró de que la dirección de Ethereum relacionada con el Grupo Lazarus había sido sancionada por Estados Unidos e inmediatamente anunció en Twitter que había cooperado en la parte frontal del protocolo.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia enfatizó que tanto Roman Semenov como Roman Storm sabían muy bien que los usuarios familiarizados con el código de contrato podían eludir fácilmente las sanciones iniciales y utilizar Tornado Cash directamente a través de contratos inteligentes. Sin embargo, los dos siempre ignoraron el acuerdo y lo hicieron. utilizado por grupos criminales norcoreanos para lavar dinero.
Tornado Cash utiliza el contrato de oráculo de @chainalysis para bloquear el acceso a la aplicación descentralizada a las direcciones sancionadas por la OFAC. Mantener la privacidad financiera es esencial para preservar nuestra libertad, sin embargo, no debe hacerse a costa del incumplimiento. https://t.co/tzZe7bVjZt
— Tornado.cash (@TornadoCash) 15 de abril de 2022
El anuncio también mencionó que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro organizará una reunión de intercambio de FinCEN para centrarse en cómo combatir el abuso del ecosistema de activos digitales por parte de Corea del Norte.
Revisión del protocolo de mezcla de divisas Incidente regulatorio de efectivo Tornado
Desde agosto de 2022, Tornado Cash ha experimentado una serie de incidentes regulatorios y ha causado una gran controversia en el campo del cifrado:
8 de agosto: Tornado.cash fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC)
9 de agosto: GitHub, fundador de Tornado.cash, suspendido
12 de agosto: arresto del desarrollador Alexey Pertsev
20 de agosto: Los pools y protocolos de minería comenzaron a cooperar con la revisión y dejaron de empaquetar transacciones relacionadas.
14 de septiembre: El Departamento del Tesoro de EE. UU. respondió y acordó considerar las transacciones individuales de los usuarios no implican sanciones y pueden aplicarse para recuperar fondos varados.
Abril de 2023: después de ocho meses, el desarrollador de Tornado Cash fue liberado y puesto bajo confinamiento domiciliario, y TORN aumentó en más del 30%.
Agosto de 2023: fracasa la apelación de los partidarios de Tornado Cash, juez estadounidense: las sanciones del Departamento del Tesoro no son ultra vires
Este artículo El cofundador de Tornado Cash fue arrestado, Departamento de Justicia de EE. UU.: Ayuda indirecta a Corea del Norte en el desarrollo de armas nucleares apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
