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🏛 ¿Hay más mamuts en el Louvre que exposiciones?
Después del reciente robo, las verificaciones en el Louvre se han intensificado — y salió a la luz un esquema de €10 millones.
Según la investigación, los empleados durante años llevaron grupos turísticos chinos con un solo boleto, evadiendo la taquilla. El esquema funcionó durante aproximadamente 10 años: parte de la seguridad recibía sobornos y hacía la vista gorda.
Al momento de la detención, se encontraron €1 millón en efectivo, autos de lujo y objetos de valor en cajas de seguridad bancarias.
A veces, las mayores "fallas" no están en la cadena de bloques, sino en la avaricia humana.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
Suscríbete — la realidad puede ser más cínica que la criptografía.
Después del reciente robo, las verificaciones en el Louvre se han intensificado — y salió a la luz un esquema de €10 millones.
Según la investigación, los empleados durante años llevaron grupos turísticos chinos con un solo boleto, evadiendo la taquilla. El esquema funcionó durante aproximadamente 10 años: parte de la seguridad recibía sobornos y hacía la vista gorda.
Al momento de la detención, se encontraron €1 millón en efectivo, autos de lujo y objetos de valor en cajas de seguridad bancarias.
A veces, las mayores "fallas" no están en la cadena de bloques, sino en la avaricia humana.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
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El fundador de PGI, Ramil Ventura Palafox, ha sido condenado a 20 años de prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con una operación de fraude de Bitcoin. Lo que destaca aquí no es solo la duración de la sentencia, sino que el tribunal trató esto como un delito financiero tradicional con cripto como el vehículo, no como alguna violación regulatoria turbia donde la intención es debatible.
El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan serios tiempos federales, y el hecho de que $BTC estuviera involucrado no suavizó el resultado. Si acaso, puede haber hecho a los fiscales más agresivos. Este caso también señala hacia dónde se dirige la aplicación de la ley. Los reguladores todavía podrían estar averiguando qué cuenta como un valor o cómo clasificar los protocolos DeFi, pero el fraude es fraude independientemente del activo.
Los tribunales no están siendo indulgentes con los casos de cripto cuando la conducta subyacente es claramente criminal. Veinte años es un mensaje—no solo para el acusado, sino para cualquiera que esté ejecutando esquemas detrás de la complejidad de la tecnología blockchain pensando que son más difíciles de procesar. No lo son.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan serios tiempos federales, y el hecho de que $BTC estuviera involucrado no suavizó el resultado. Si acaso, puede haber hecho a los fiscales más agresivos. Este caso también señala hacia dónde se dirige la aplicación de la ley. Los reguladores todavía podrían estar averiguando qué cuenta como un valor o cómo clasificar los protocolos DeFi, pero el fraude es fraude independientemente del activo.
Los tribunales no están siendo indulgentes con los casos de cripto cuando la conducta subyacente es claramente criminal. Veinte años es un mensaje—no solo para el acusado, sino para cualquiera que esté ejecutando esquemas detrás de la complejidad de la tecnología blockchain pensando que son más difíciles de procesar. No lo son.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
¡REY DEL FRAUDE APLASTADO! 40,000 VÍCTIMAS RECUPERAN JUSTICIA.
Esto es todo. La represión es REAL. La aplicación de la ley está en llamas. Fraude masivo de activos digitales expuesto y desmantelado. El mensaje es cristalino: el salvaje oeste ha TERMINADO. Espera una supervisión del mercado intensificada. Este veredicto lo cambia todo. Prepárate para un futuro cripto más limpio y seguro.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
Esto es todo. La represión es REAL. La aplicación de la ley está en llamas. Fraude masivo de activos digitales expuesto y desmantelado. El mensaje es cristalino: el salvaje oeste ha TERMINADO. Espera una supervisión del mercado intensificada. Este veredicto lo cambia todo. Prepárate para un futuro cripto más limpio y seguro.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
JPMORGAN & CITI ¿SE VAN A APOSTAR TODO? 🏦💥
¡Es oficial! JPMorgan ahora acepta
ETH como colateral para préstamos institucionales. 📜 Mientras tanto, ¡la custodia de criptomonedas de Citi se activa este trimestre!
Los bancos que llamaron a las criptomonedas "fraude" son ahora los que están construyendo las bóvedas más seguras para ello. La "zanja" institucional se está construyendo en este momento. 🏰💸
💬 "¿Confías en un banco para guardar tus criptomonedas? ¡Vota 🏦 (Sí) o 🔐 (¡No mis llaves)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
¡Es oficial! JPMorgan ahora acepta
ETH como colateral para préstamos institucionales. 📜 Mientras tanto, ¡la custodia de criptomonedas de Citi se activa este trimestre!
Los bancos que llamaron a las criptomonedas "fraude" son ahora los que están construyendo las bóvedas más seguras para ello. La "zanja" institucional se está construyendo en este momento. 🏰💸
💬 "¿Confías en un banco para guardar tus criptomonedas? ¡Vota 🏦 (Sí) o 🔐 (¡No mis llaves)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
SAFEMOON ESTAFAS EXPUESTAS: ¡CEO ENCARCELADO 100 MESES!
Esto no es solo noticias. Es un colapso total. El imperio de Safemoon ha terminado. Su antiguo líder enfrenta una década tras las rejas. Millones en fraude. Esta es la traición definitiva. Los inversores fueron aplastados. La justicia se ha servido, pero el daño está hecho. Nunca olvides esto.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
Esto no es solo noticias. Es un colapso total. El imperio de Safemoon ha terminado. Su antiguo líder enfrenta una década tras las rejas. Millones en fraude. Esta es la traición definitiva. Los inversores fueron aplastados. La justicia se ha servido, pero el daño está hecho. Nunca olvides esto.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
🚨 ÚLTIMA HORA: Ex CEO de SafeMoon US Sentenciado a Más de 8 Años en Prisión
Braden John Karony, ex CEO de SafeMoon US LLC, ha sido sentenciado a poco más de ocho años en prisión federal por defraudar a inversores y mal utilizar los fondos del proyecto para gastos personales de lujo.
Qué pasó
• Karony, de 29 años, fue condenado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero
• Los fiscales dicen que robó más de $9M en activos digitales de SafeMoon
• Los fondos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo:
– Una mansión de $2.2M
– Un Audi R8, un Tesla y un Ford F-550 personalizado
Fallos del tribunal
⚖️ Además del tiempo en prisión:
• Karony debe perder ~$7.5M
• Dos propiedades residenciales confiscadas
• Sentencia manejada por la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Este de Nueva York
Por qué es importante
SafeMoon, lanzado en 2021, alcanzó un pico de más de $8B en capitalización de mercado.
El proyecto cobraba un impuesto de transacción del 10%, que se decía que apoyaría los fondos de liquidez bloqueados. Los fiscales dicen que Karony y sus co-conspiradores drenaron esos fondos en secreto.
Qué sigue
• Un co-conspirador se ha declarado culpable y espera sentencia
• Otro sospechoso sigue prófugo
Conclusión
Este es uno de los recordatorios más destacados de que el fraude en criptomonedas conlleva consecuencias en el mundo real.
La transparencia, los controles de custodia y la responsabilidad en la cadena no son opcionales: son herramientas de supervivencia.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
Braden John Karony, ex CEO de SafeMoon US LLC, ha sido sentenciado a poco más de ocho años en prisión federal por defraudar a inversores y mal utilizar los fondos del proyecto para gastos personales de lujo.
Qué pasó
• Karony, de 29 años, fue condenado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero
• Los fiscales dicen que robó más de $9M en activos digitales de SafeMoon
• Los fondos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo:
– Una mansión de $2.2M
– Un Audi R8, un Tesla y un Ford F-550 personalizado
Fallos del tribunal
⚖️ Además del tiempo en prisión:
• Karony debe perder ~$7.5M
• Dos propiedades residenciales confiscadas
• Sentencia manejada por la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Este de Nueva York
Por qué es importante
SafeMoon, lanzado en 2021, alcanzó un pico de más de $8B en capitalización de mercado.
El proyecto cobraba un impuesto de transacción del 10%, que se decía que apoyaría los fondos de liquidez bloqueados. Los fiscales dicen que Karony y sus co-conspiradores drenaron esos fondos en secreto.
Qué sigue
• Un co-conspirador se ha declarado culpable y espera sentencia
• Otro sospechoso sigue prófugo
Conclusión
Este es uno de los recordatorios más destacados de que el fraude en criptomonedas conlleva consecuencias en el mundo real.
La transparencia, los controles de custodia y la responsabilidad en la cadena no son opcionales: son herramientas de supervivencia.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
LA APUESTA DE LOGAN PAUL DE $1MBABYDOGE EN EL SUPER BOWL EXPUESTA COMO UN FRAUDE
Este es otro fraude de Logan Paul. La apuesta de $1 millones en el Super Bowl en Polymarket fue una producción escenificada. El investigador en cadena ZachXBT verificó que el saldo de la cuenta de Logan Paul era cero. El video escenificado mostraba una apuesta por los Patriots para ganar, pero nunca se comprometieron fondos reales. ZachXBT confirmó que nadie tenía un saldo que coincidiera con la supuesta apuesta de Paul. Esto recuerda al fallido proyecto CryptoZoo, que costó a los inversores decenas de miles. Logan Paul tenía una relación no divulgada con Polymarket. Promocionó la plataforma de manera no orgánica. Polymarket es un inversor de la Serie B en Anti Fund, donde Paul se unió como Socio General. Los Patriots perdieron el juego 29-13.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
Este es otro fraude de Logan Paul. La apuesta de $1 millones en el Super Bowl en Polymarket fue una producción escenificada. El investigador en cadena ZachXBT verificó que el saldo de la cuenta de Logan Paul era cero. El video escenificado mostraba una apuesta por los Patriots para ganar, pero nunca se comprometieron fondos reales. ZachXBT confirmó que nadie tenía un saldo que coincidiera con la supuesta apuesta de Paul. Esto recuerda al fallido proyecto CryptoZoo, que costó a los inversores decenas de miles. Logan Paul tenía una relación no divulgada con Polymarket. Promocionó la plataforma de manera no orgánica. Polymarket es un inversor de la Serie B en Anti Fund, donde Paul se unió como Socio General. Los Patriots perdieron el juego 29-13.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
¡20 años de prisión! ¡El estafador de criptomonedas de 73 millones de dólares se encuentra prófugo!
Un tribunal de EE. UU. ha condenado a 20 años de prisión a un estafador de criptomonedas por un monto de 73 millones de dólares. Este estafador ya se encuentra prófugo y ha cortado el grillete electrónico para desaparecer. Este es uno de los mayores casos de fraude conocido como 'slaughter of pigs' ocurrido en EE. UU. Esta organización criminal, con base en Camboya, se acercó a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
Formaron relaciones de romance falso o profesionales para ganarse su confianza. Luego atrajeron a las víctimas a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que parecía legítima. Incluso se disfrazaron de agentes de soporte técnico para robar dinero, alegando que estaban resolviendo problemas inexistentes. Al menos 73.6 millones de dólares fluyeron hacia las cuentas de los criminales. De esta cantidad, 59.8 millones de dólares fueron lavados a través de empresas fantasma en EE. UU.
Camboya se ha convertido ahora en un centro mundial para organizaciones de fraude de criptomonedas. Según TRM Labs, desde 2021 han fluido más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas hacia empresas relacionadas con Camboya, muchas de las cuales están involucradas en lavado de dinero y fraude. Este caso sirve como una alarma que muestra la magnitud y gravedad de las organizaciones criminales. El tribunal impuso la máxima pena, enviando una fuerte advertencia sobre estos actos delictivos.
Nota: Este contenido no es un consejo de inversión.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
Un tribunal de EE. UU. ha condenado a 20 años de prisión a un estafador de criptomonedas por un monto de 73 millones de dólares. Este estafador ya se encuentra prófugo y ha cortado el grillete electrónico para desaparecer. Este es uno de los mayores casos de fraude conocido como 'slaughter of pigs' ocurrido en EE. UU. Esta organización criminal, con base en Camboya, se acercó a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
Formaron relaciones de romance falso o profesionales para ganarse su confianza. Luego atrajeron a las víctimas a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que parecía legítima. Incluso se disfrazaron de agentes de soporte técnico para robar dinero, alegando que estaban resolviendo problemas inexistentes. Al menos 73.6 millones de dólares fluyeron hacia las cuentas de los criminales. De esta cantidad, 59.8 millones de dólares fueron lavados a través de empresas fantasma en EE. UU.
Camboya se ha convertido ahora en un centro mundial para organizaciones de fraude de criptomonedas. Según TRM Labs, desde 2021 han fluido más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas hacia empresas relacionadas con Camboya, muchas de las cuales están involucradas en lavado de dinero y fraude. Este caso sirve como una alarma que muestra la magnitud y gravedad de las organizaciones criminales. El tribunal impuso la máxima pena, enviando una fuerte advertencia sobre estos actos delictivos.
Nota: Este contenido no es un consejo de inversión.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
ALARMA DE FRAUDE: BILLONES DESAPARECEN.
Esto no es un simulacro. Un masivo fraude de $19 mil millones acaba de ser expuesto. Activos congelados. Los usuarios ofrecieron una patética compensación del 20%. El mundo cripto está tambaleándose. Este es un recordatorio contundente de los riesgos. Mantente vigilante. Protege tu capital. Las repercusiones apenas están comenzando.
Descargo de responsabilidad: No es asesoría financiera.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
Esto no es un simulacro. Un masivo fraude de $19 mil millones acaba de ser expuesto. Activos congelados. Los usuarios ofrecieron una patética compensación del 20%. El mundo cripto está tambaleándose. Este es un recordatorio contundente de los riesgos. Mantente vigilante. Protege tu capital. Las repercusiones apenas están comenzando.
Descargo de responsabilidad: No es asesoría financiera.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
¿Realmente quieren que la gente pierda todo? ¿Por qué no pueden estabilizar el mercado de criptomonedas?
Tres turnos, tres tasas
En la noche, el BTC comienza a caer
En la mañana tarde, lo muestran constante
En la tarde, muestran que ahora nuevamente está subiendo.
Dejen de desperdiciar el dinero duramente ganado de la gente y mantengan su fe en las criptomonedas.
¿Por qué los grandes cocodrilos no entienden esto?
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
Tres turnos, tres tasas
En la noche, el BTC comienza a caer
En la mañana tarde, lo muestran constante
En la tarde, muestran que ahora nuevamente está subiendo.
Dejen de desperdiciar el dinero duramente ganado de la gente y mantengan su fe en las criptomonedas.
¿Por qué los grandes cocodrilos no entienden esto?
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
PnL del trade de hoy
+$0,03
+3.44%
🛡️ $6.69B en Fraude Cripto Detenido 🚨
En 2025, Binance bloqueó $6.69B en estafas, protegiendo a más de 5.4M de usuarios con controles de riesgo en tiempo real.
Defensa silenciosa. Impacto masivo. La seguridad se mantiene por delante de las amenazas.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
En 2025, Binance bloqueó $6.69B en estafas, protegiendo a más de 5.4M de usuarios con controles de riesgo en tiempo real.
Defensa silenciosa. Impacto masivo. La seguridad se mantiene por delante de las amenazas.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
$AEVO ¿Cómo se desempeña tan mal? ¿Se le ha declarado en quiebra? Solo hay una baja, no está incluido en la lista de vigilancia, nada.
🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
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EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
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SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
CFTC Ordena al Cofundador de Voyager Pagar $750,000: Prohibición de Comercio de Tres Años
Un tribunal federal ha fallado en contra de Stephen Ehrlich, cofundador de la plataforma de criptomonedas Voyager Digital, ordenándole pagar $750,000 en restitución a los clientes perjudicados por el colapso de la empresa. Los fondos se distribuirán a través de procedimientos de quiebra, mientras que Ehrlich también ha acordado una prohibición de tres años de registrarse o participar en mercados bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Voyager Publicitado como un “Refugio Seguro”, Pero la Realidad Era Diferente
La CFTC alegó que Ehrlich engañó a los clientes al promover Voyager como un “lugar seguro” para inversiones en criptomonedas, comparándolo con bancos regulados y prometiendo el máximo cuidado para los depósitos de los clientes. En realidad, la empresa participó en prácticas altamente riesgosas sin ofrecer protecciones similares a las de las instituciones financieras tradicionales.
Voyager Publicitado como un “Refugio Seguro”, Pero la Realidad Era Diferente
La CFTC alegó que Ehrlich engañó a los clientes al promover Voyager como un “lugar seguro” para inversiones en criptomonedas, comparándolo con bancos regulados y prometiendo el máximo cuidado para los depósitos de los clientes. En realidad, la empresa participó en prácticas altamente riesgosas sin ofrecer protecciones similares a las de las instituciones financieras tradicionales.
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