Un exinvestigador sénior de delitos financieros de Binance dijo a investigadores del IRS en mayo que la dirección de Binance había ignorado solicitudes internas para investigar aproximadamente 2.000 cuentas sospechosas vinculadas a Irán, con transacciones por valor de 1.200 millones de dólares, informó Forbes. Citando una orden de registro del MacBook del investigador, el reportaje indicó que el DOJ y el IRS habían emitido múltiples citaciones y órdenes de registro relacionadas con Binance y antiguos empleados, y que también se había ordenado a un exinvestigador que testificara ante un gran jurado federal. Binance negó haber despedido a empleados por investigar posibles infracciones de sanciones y afirmó que se habían marchado por incumplir las políticas de privacidad de datos de los clientes. La plataforma dijo que está cooperando con las autoridades. No se han presentado cargos penales.