El Tesoro de EE. UU. va contra MEXC: 16.000 millones en dinero sucio
El 6 de noviembre, el Tesoro de EE. UU. actuó oficialmente: FinCEN designó a MEXC como una entidad de «preocupación principal en materia de blanqueo de capitales». En cinco años, habría procesado al menos 16.000 millones de dólares en fondos ilícitos, de los cuales casi 1.500 millones estaban relacionados con la evasión de sanciones rusas y 232 millones fueron directamente a entidades sancionadas. Lo más increíble es que el exchange ruso Garantex fue incluido en la lista negra de EE. UU. en 2022, pero MEXC siguió haciendo negocios con él y con su sucesor, Grinex, hasta junio de este año.
Cuando se publique en el Registro Federal, dentro de 30 días, todos los bancos estadounidenses tendrán que cortar sus transacciones financieras con MEXC. No se trata de incluirla en una lista de sanciones, sino de cortarle directamente el acceso al dólar; en la práctica, equivale a expulsar del sistema financiero estadounidense a un exchange que mueve más de 1.000 millones de dólares al día.
En pocas palabras, apenas ha pasado una semana desde el caso del robo de 6.300 millones de Binance, y esta ofensiva de Washington para convertirlos en «parias económicos» apunta claramente a todo el sector de los exchanges extraterritoriales. En 2026, nadie podrá seguir haciendo como si no oyera la llamada de atención sobre el cumplimiento normativo.
(Fuente: comunicado de FinCEN del Tesoro de EE. UU. del 6 de noviembre)
#MEXC #美国财政部 #FinCEN #交易所监管 #Criptomonedas
El 6 de noviembre, el Tesoro de EE. UU. actuó oficialmente: FinCEN designó a MEXC como una entidad de «preocupación principal en materia de blanqueo de capitales». En cinco años, habría procesado al menos 16.000 millones de dólares en fondos ilícitos, de los cuales casi 1.500 millones estaban relacionados con la evasión de sanciones rusas y 232 millones fueron directamente a entidades sancionadas. Lo más increíble es que el exchange ruso Garantex fue incluido en la lista negra de EE. UU. en 2022, pero MEXC siguió haciendo negocios con él y con su sucesor, Grinex, hasta junio de este año.
Cuando se publique en el Registro Federal, dentro de 30 días, todos los bancos estadounidenses tendrán que cortar sus transacciones financieras con MEXC. No se trata de incluirla en una lista de sanciones, sino de cortarle directamente el acceso al dólar; en la práctica, equivale a expulsar del sistema financiero estadounidense a un exchange que mueve más de 1.000 millones de dólares al día.
En pocas palabras, apenas ha pasado una semana desde el caso del robo de 6.300 millones de Binance, y esta ofensiva de Washington para convertirlos en «parias económicos» apunta claramente a todo el sector de los exchanges extraterritoriales. En 2026, nadie podrá seguir haciendo como si no oyera la llamada de atención sobre el cumplimiento normativo.
(Fuente: comunicado de FinCEN del Tesoro de EE. UU. del 6 de noviembre)
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