La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo con el exdirector ejecutivo de la plataforma Celsius, Alex Mashinsky, que le prohíbe de forma permanente trabajar en los sectores de las criptomonedas, los valores y las materias primas. El acuerdo contempla pagos condicionales de hasta 35 millones de dólares.
Este acuerdo pone fin a una demanda civil presentada en 2023, que acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de Celsius antes de su colapso en 2022. Según el acuerdo, Mashinsky pagará 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega al gobierno federal otros 10 millones de dólares en ganancias ilícitas, además de los activos que ya fueron confiscados. También se compromete a pagar otros 10 millones de dólares si no cumple la totalidad de su condena de prisión.
Este avance se produce mientras Mashinsky cumple una condena de 12 años de prisión federal por fraude y, por separado, se le ordenó confiscar más de 48 millones de dólares. La condena federal está relacionada con su declaración de culpabilidad en diciembre de 2024 por cargos de fraude relacionados con valores y materias primas.
En su anuncio, James dijo que Mashinsky prometió a los residentes de Nueva York que su empresa sería un lugar seguro para invertir sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, pero los dejó sin dinero después de que sus inversiones de alto riesgo se desplomaran.
Antecedentes del caso
Según la demanda original, Mashinsky promocionó Celsius como una alternativa más segura que los bancos, con rendimientos de hasta el 17%, mientras que, presuntamente, ocultaba inversiones arriesgadas y pérdidas cada vez mayores. A principios de 2022, Celsius había atraído alrededor de 20.000 millones de dólares en activos digitales, pero tenía dificultades para generar ingresos suficientes para respaldar los rendimientos prometidos, lo que la llevó a adoptar inversiones más arriesgadas, según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
En junio de 2022, Celsius congeló los retiros de los clientes y al mes siguiente se declaró en quiebra, revelando un déficit de más de 1.000 millones de dólares entre sus activos y pasivos. La Fiscalía General de Nueva York informó que, hasta agosto de 2026, se habían distribuido más de 3.400 millones de dólares a los acreedores de Celsius mediante el procedimiento de quiebra.
Repercusiones regulatorias más amplias
El acuerdo de Nueva York se suma a una serie de otros acuerdos y medidas regulatorias. En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos prohibió de forma permanente a Mashinsky operar y registrarse ante ella. En abril, la Comisión Federal de Comercio ya le había prohibido trabajar en los sectores de las criptomonedas y las finanzas, además de exigirle el pago de 10 millones de dólares, junto con una sentencia por 4.720 millones de dólares, cuya mayor parte quedó suspendida.
La Comisión de Bolsa y Valores también llegó a un acuerdo preliminar con él en septiembre para resolver una demanda civil por separado, antes de que un juez federal desestimara el caso sin perjuicio el 29 de septiembre, a la espera de que se completara el acuerdo.
Desde mayo, Mashinsky intenta anular su condena y sentencia federales, y se representa a sí mismo en este proceso. Los fiscales federales se opusieron a su solicitud en agosto y calificaron sus argumentos de infundados, mientras que el juez rechazó su petición de obtener documentos adicionales. Una orden emitida el 5 de octubre mantuvo vigente esa decisión. Mashinsky tiene hasta el 11 de diciembre para responder a las objeciones del Gobierno a su petición.
#تنظيم #العملات_المشفرة $CEL