El agrupamiento de wallets comienza con una hipótesis: estas direcciones podrían estar controladas por un único actor o por un sistema coordinado. No debería iniciarse con una declaración de identidad.
El primer trabajo es definir qué estás resolviendo. ¿Buscas wallets controladas por una sola persona, direcciones operadas por un único servicio o un patrón de actividad organizado? Esos son objetivos distintos. Luego normaliza los eventos de la cadena, genera enlaces candidatos y evalúa la evidencia, incluyendo razones por las que el enlace podría ser falso.
La financiación compartida, por sí sola, es débil cuando la fuente es un exchange u otro servicio utilizado por muchas personas no relacionadas. Un tiempo similar puede reflejar un airdrop o un evento de mercado. La interacción repetida con un contrato popular no es prueba de control compartido. Verifica transacciones directas, contexto operativo, divulgaciones de primera parte y contraejemplos antes de promover un clúster a una afirmación de alta confianza.
El resultado puede quedar sin resolver. Guarda la evidencia y el nivel de confianza para que la conclusión pueda cuestionarse o revisarse más adelante. Eso importa tanto para la investigación, la analítica y la seguridad: una fusión errónea puede hacer que usuarios independientes parezcan una sola ballena, mientras que enlaces omitidos pueden ocultar un comportamiento coordinado.
La guía de implementación de TokenToolHub explica la ingesta, la extracción de características, la generación de candidatos, la puntuación y la revisión humana:
https://tokentoolhub.com/entity-resolution-for-wallets/
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