El regulador australiano de inteligencia financiera dijo que canceló, suspendió o se negó a renovar 45 registros de cripto y remesas durante el último año, mientras intensificaba la supervisión de negocios de pagos de alto riesgo.
El lunes, el Centro Australiano de Análisis y Reporte de Transacciones (AUSTRAC) dijo que las acciones estaban dirigidas a proveedores que estaban inactivos, eran insolventes o carecían de capacidad para operar. También citó fallas al informar cambios materiales, registros incorrectos y casos que presentaban riesgos significativos de lavado de dinero o de financiación del terrorismo.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que las empresas cuyas inscripciones fueron canceladas ya no pueden operar. Añadió que, en algunos casos, las personas vinculadas a esas empresas fueron remitidas a socios de aplicación de la ley o de organismos reguladores en Australia y en el extranjero.
AUSTRAC destacó BA Digital Ventures, que operaba como GetCoins y a la que se le canceló su registro de activos virtuales en junio tras recibir quejas de clientes. El regulador dijo que presuntamente GetCoins fue explotada por estafas organizadas de inversión en criptomonedas y que su cancelación, realizada junto con el National Anti-Scam Centre, ayudó a interrumpir la actividad.
El regulador no nombró a las 45 empresas ni proporcionó una distinción entre proveedores de cripto y de remesas. Su registro público de VASP enumera acciones recientes relacionadas con GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia.
AUSTRAC también ha abierto una investigación sobre Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink.