Недавний отчет, опубликованный агентом HSI Робертом Уитакером и Crypto ISAC, подчеркивает, что регулируемые криптоплатформы оказывают значительную помощь правоохранительным органам. Благодаря прозрачности блокчейна, криптовалюты помогают бороться с преступностью и укреплять национальную безопасность, несмотря на распространенные заблуждения о их роли в незаконных финансах.
- Доля незаконной деятельности в криптовалютных транзакциях крайне мала.
- Анализ Merkle Science показал, что только 0,61% транзакций USDT и 0,22% транзакций USDC были потенциально незаконными.
- Chainalysis сообщил, что в 2023 году незаконные транзакции составили лишь 0,34% от общего объема.
Традиционные финансовые системы и криптовалюты сталкиваются с усилением регулирования, но отличаются по уровню прозрачности. В традиционных финансах для отслеживания средств требуется получение финансовых записей через повестку большого жюри, тогда как блокчейн позволяет отслеживать транзакции в реальном времени.
Отчет также подчеркивает, что наличные деньги остаются основным инструментом преступников из-за их анонимности. Внедрение инструментов "Know Your Transaction" (KYT) на базе блокчейна может значительно улучшить борьбу с незаконными финансами.