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El primer caso histórico de RICO en Bitcoin.
Se acusa a 18 personas.
RICO, Ley de Organizaciones Criminales de Anti-Cohecho y Estafas. En un principio se usaba para combatir a la mafia.
Ahora, por primera vez, se aplica al Bitcoin.
El principal responsable es Malone Lam. Malone Lam.
22 años. Un singapurense. Abandonó la escuela en el octavo grado.
Hoy se declaró culpable en Washington.
---
¿Cuánto robó?
268 millones de dólares.
De una sola víctima.
En los documentos judiciales solo lo llaman “Victim-7”. Un residente de Washington. Una persona.
---
¿Cómo lo hizo?
Haciendo pasar por soporte de Google y de Gemini.
Llamó a Victim-7 y le dijo que su cuenta había sido hackeada.
Le hizo instalar un software de escritorio remoto. Le pidió entregar credenciales de seguridad.
Luego transfirió 4100 BTC de su billetera. En ese momento valían 245 millones de dólares.
---
¿Y si guardas las monedas en una billetera de hardware?
Enviaron a alguien a tu casa. Robo con allanamiento.
Este grupo seleccionaba objetivos del sistema de bases de datos de criptomonedas que habían sido vulneradas: hay hackers de bases de datos, personas que llaman por teléfono, y gente que blanquea dinero.
Trabajo perfectamente repartido. Una empresa delictiva de 18 personas.
---
¿Dónde se conocieron?
En comunidades de juegos en línea.
Un grupo de personas que juegan, formando una “empresa de ingeniería social”.
---
¿Y después de tener el dinero?
Derroche desenfrenado.
Malone Lam gastó 4 millones de dólares al mes en discotecas en Los Ángeles.
Compró más de 30 coches. Registrados bajo una empresa pantalla, llamada “Crypto Administration LLC”.
Compañía de administración de criptomonedas.
---
El lavado de dinero también es de lo más absurdo.
Cambiarlo por Monero a través de un exchange que no requiere verificación de identidad.
Luego, mediante “desvinculaciones” (cortes) y transferencias encadenadas.
El efectivo lo metían en peluches y lo enviaban a través de fronteras.
---
La historia aún es más extraña.
Una semana después del robo, un competidor se fijó en el grupo.
Impactaron el coche de los padres de otro acusado. Secuestro y extorsión.
A principios de 2025, aún había miembros en Dubái que seguían realizando ataques de ingeniería social.
Lam estaba en la cárcel de Miami, y sus cómplices se comunicaban con él pasando mensajes.
Los gastos de la defensa también se pagaron con dinero obtenido de la estafa.
---
De los 18 acusados, 10 ya se declararon culpables.
El juez Colleen Kollar-Kotelly condenó a tres personas.
El abogado defensor dijo que eran jóvenes. El juez respondió:
“Ser joven solo llega hasta cierto punto”.
La juventud solo te ayuda hasta aquí.
---
¿Por qué es importante este caso?
No es por los 268 millones de dólares.
Es por el RICO.
RICO es la ley para combatir a la mafia. Ahora, por primera vez, se aplica a un delito con Bitcoin.
Significa que el Departamento de Justicia empieza a tratar los crímenes con cripto como crimen organizado.
Ya no es un caso de un hacker suelto. Es una organización criminal.
---
Se hicieron pasar por soporte para robar 4100 BTC. 4 millones al mes en discotecas. Más de 30 coches. Efectivo metido en peluches y enviado a través de fronteras.
22 años. Abandonó la escuela en el octavo grado.
El primer caso histórico de RICO en Bitcoin.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #crimenCripto
No es asesoramiento de inversión
Se acusa a 18 personas.
RICO, Ley de Organizaciones Criminales de Anti-Cohecho y Estafas. En un principio se usaba para combatir a la mafia.
Ahora, por primera vez, se aplica al Bitcoin.
El principal responsable es Malone Lam. Malone Lam.
22 años. Un singapurense. Abandonó la escuela en el octavo grado.
Hoy se declaró culpable en Washington.
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¿Cuánto robó?
268 millones de dólares.
De una sola víctima.
En los documentos judiciales solo lo llaman “Victim-7”. Un residente de Washington. Una persona.
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¿Cómo lo hizo?
Haciendo pasar por soporte de Google y de Gemini.
Llamó a Victim-7 y le dijo que su cuenta había sido hackeada.
Le hizo instalar un software de escritorio remoto. Le pidió entregar credenciales de seguridad.
Luego transfirió 4100 BTC de su billetera. En ese momento valían 245 millones de dólares.
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¿Y si guardas las monedas en una billetera de hardware?
Enviaron a alguien a tu casa. Robo con allanamiento.
Este grupo seleccionaba objetivos del sistema de bases de datos de criptomonedas que habían sido vulneradas: hay hackers de bases de datos, personas que llaman por teléfono, y gente que blanquea dinero.
Trabajo perfectamente repartido. Una empresa delictiva de 18 personas.
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¿Dónde se conocieron?
En comunidades de juegos en línea.
Un grupo de personas que juegan, formando una “empresa de ingeniería social”.
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¿Y después de tener el dinero?
Derroche desenfrenado.
Malone Lam gastó 4 millones de dólares al mes en discotecas en Los Ángeles.
Compró más de 30 coches. Registrados bajo una empresa pantalla, llamada “Crypto Administration LLC”.
Compañía de administración de criptomonedas.
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El lavado de dinero también es de lo más absurdo.
Cambiarlo por Monero a través de un exchange que no requiere verificación de identidad.
Luego, mediante “desvinculaciones” (cortes) y transferencias encadenadas.
El efectivo lo metían en peluches y lo enviaban a través de fronteras.
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La historia aún es más extraña.
Una semana después del robo, un competidor se fijó en el grupo.
Impactaron el coche de los padres de otro acusado. Secuestro y extorsión.
A principios de 2025, aún había miembros en Dubái que seguían realizando ataques de ingeniería social.
Lam estaba en la cárcel de Miami, y sus cómplices se comunicaban con él pasando mensajes.
Los gastos de la defensa también se pagaron con dinero obtenido de la estafa.
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De los 18 acusados, 10 ya se declararon culpables.
El juez Colleen Kollar-Kotelly condenó a tres personas.
El abogado defensor dijo que eran jóvenes. El juez respondió:
“Ser joven solo llega hasta cierto punto”.
La juventud solo te ayuda hasta aquí.
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¿Por qué es importante este caso?
No es por los 268 millones de dólares.
Es por el RICO.
RICO es la ley para combatir a la mafia. Ahora, por primera vez, se aplica a un delito con Bitcoin.
Significa que el Departamento de Justicia empieza a tratar los crímenes con cripto como crimen organizado.
Ya no es un caso de un hacker suelto. Es una organización criminal.
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Se hicieron pasar por soporte para robar 4100 BTC. 4 millones al mes en discotecas. Más de 30 coches. Efectivo metido en peluches y enviado a través de fronteras.
22 años. Abandonó la escuela en el octavo grado.
El primer caso histórico de RICO en Bitcoin.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #crimenCripto
No es asesoramiento de inversión
🚨 $IOST REACCIONA ANTE LA HISTÓRICA ACUSACIÓN POR RICO EN BITCOIN – ¿ALCISTA O BAJISTA? 📈
📊 El primer caso de Bitcoin RICO del Departamento de Justicia inyecta un shock regulatorio que el “smart money” observa como una barrida de liquidez. Es probable que las ballenas institucionales estén probando el bloque de órdenes creado por la acusación de robo de 263 M de dólares, buscando posiciones baratas antes de un posible rebote. 🦈
⚡ Si el mercado absorbe la presión bajista, podríamos ver un rally rápido a corto plazo mientras los traders recalibran el riesgo, convirtiendo la acusación en un catalizador en lugar de un lastre. 📈 Por el contrario, una venta prolongada podría reforzar la tendencia bajista, drenando la liquidez del flujo de órdenes $IOST .
💬 ¿Cómo te estás posicionando $IOST en medio de esta turbulencia regulatoria? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
🦈 ⚡
📊 El primer caso de Bitcoin RICO del Departamento de Justicia inyecta un shock regulatorio que el “smart money” observa como una barrida de liquidez. Es probable que las ballenas institucionales estén probando el bloque de órdenes creado por la acusación de robo de 263 M de dólares, buscando posiciones baratas antes de un posible rebote. 🦈
⚡ Si el mercado absorbe la presión bajista, podríamos ver un rally rápido a corto plazo mientras los traders recalibran el riesgo, convirtiendo la acusación en un catalizador en lugar de un lastre. 📈 Por el contrario, una venta prolongada podría reforzar la tendencia bajista, drenando la liquidez del flujo de órdenes $IOST .
💬 ¿Cómo te estás posicionando $IOST en medio de esta turbulencia regulatoria? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
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¿Estas mis criptomonedas tienen la posibilidad de explotar algún día? Cuéntame en los comentarios, quiero hacerme rico.
#rico #CRITOPMONEDA
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NEY jr
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$RICO con esta cantidad de holders ¡vamos a despegar!!! Quien lo haya recibido, denle un up aquí para crecer juntos
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